Какой период переводов не вызовет информирования банком налоговой службы?

Вопрос №11893735 из г. Москва
опубликован 17.12.2016, 16:14

В одной статье я прочитал, что банк обязан сообщать в налоговую службу об операциях по счетам клиентов, если сумма превышает 600 тыс. рублей. Предположим, я буду переводить с некоторой периодичностью по 500 тысяч. Каким должен быть этот период, чтобы банк не отправлял информацию?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Чернова Анна Михайловна

Юрист Иркутск, стаж 10 лет

4.7 257 отзывов

Марина, добрый день! Если Вы сами будет перечислять на другой расчетный счет денежные средства в размере 600 000 рублей, то ни Банк, ни ИФНС никаких претензий не будет. Банк будет сообщать в налоговую службу о таких перечислениях лишь в том случае, если это будет указано, как прибыль. В случае, если на Ваш счет будет перечислять любая организация денежные средства периодически и в суммах 500 000 - 600 000 рублей, то ИФНС будет запрашивать у организации происхождение этих средств. Эти требования указаны в федеральном законе № 115-ФЗ.

17.12.2016, 16:22

Благодарю за потраченное время!

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 3 минуты

8 800 505-91-11

Добрый день, лучше всего проконсультируйтесь у специалистов банка. По закону у них есть некоторая свобода на их усмотрение, но в переводах через их банк они заинтересованы. Если не найдете общий язык - смените банк.

17.12.2016, 16:17

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

8 800 505-91-11

В каждом банке разработано положение "О финансовом мониторинге", там детально описаны условия проведения операций, при которых банк обязан проинформировать службу финансового мониторинга. В каждом банке они, в принципе, типовые, но могут отличаться. Проконсультируйтесь в своем банке какие операции они мониторят. Для информации можете поинтересоваться в других банках и принять наиболее выгодное решение. Успешно решить Ваш вопрос можно только с юридической помощью. Всегда рад Вам помочь!

17.12.2016, 16:35

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Похожие темы:
Налоговая служба
Банк обязан

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 55 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Какой период переводов не вызовет информирования банком налоговой службы?

Похожие вопросы