Банк ВТБ 24 закрыл расчетный счет на ООО, требуется открытие нового счета в другом банке. Что делать?

Вопрос №11896861 из г. Кострома
опубликован 18.12.2016, 14:12

У меня закрыли расчетный счет на ООО в банке втб 24 ссылаясь на 115 ФЗ и потребовали другой счет. Я дал реквизиты второго счета туда пришли деньги и счет заблокировали. Сейчас Банк отказываетв каких нибудь операциях кроме налоговой а деньги вывести не могу отдать кредиторам по договорам. Он требкет открыть счет на мое ООО в другом банке! Что мне делать.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Искендеров Эмиль Эльдарович

Юрист Серпухов, стаж 24 годa

4.6 51268 отзывов

Добрый день. Можете обжаловать действия банка в суде. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом предусмотрено в ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Там указанным организациям, в частности, вменена обязанность осуществлять идентификацию выгодоприобретателей, клиентов и их представителей; устанавливать бенефициарных владельцев клиентов; фиксировать операции с денежными средствами; блокировать деньги и имущество после включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и т.д.

18.12.2016, 14:13

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 1 минуту

Похожие темы:
Счет в банке
Закрыть расчетный счет
Открыть счет в банке

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 20 из 47 462 Поиск Регистрация