Банк ВТБ 24 закрыл расчетный счет на ООО, требуется открытие нового счета в другом банке. Что делать?
Вопрос №11896861
из г. Кострома
опубликован 18.12.2016, 14:12
опубликован 18.12.2016, 14:12
У меня закрыли расчетный счет на ООО в банке втб 24 ссылаясь на 115 ФЗ и потребовали другой счет. Я дал реквизиты второго счета туда пришли деньги и счет заблокировали. Сейчас Банк отказываетв каких нибудь операциях кроме налоговой а деньги вывести не могу отдать кредиторам по договорам. Он требкет открыть счет на мое ООО в другом банке! Что мне делать.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день. Можете обжаловать действия банка в суде. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом предусмотрено в ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Там указанным организациям, в частности, вменена обязанность осуществлять идентификацию выгодоприобретателей, клиентов и их представителей; устанавливать бенефициарных владельцев клиентов; фиксировать операции с денежными средствами; блокировать деньги и имущество после включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и т.д.
18.12.2016, 14:13
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 1 минуту
Юристы ОнЛайн: 51 из 47 458 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 589
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
61
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 638
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 370
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
115
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.9
2 949
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 712
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
233
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 299
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 211
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 746
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 910
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
75
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9
8 381
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
989
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 581
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 253
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
2
20 929
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5
2 745
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 2 лет онлайн
г.Сочи
Захаров А.Ю.
4.9
630
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
5
36 087
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 043
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?
Как разрешить ситуацию, если банк закрыл расчетный счет
Банк заблокировал мои деньги, как вернуть их после ошибочного перевода на корреспондентский счет?
ВТБ 24 заблокировал счёт и отказал в открытии нового счёта, ссылаясь на решение рабочей группы
Сбербанк заблокировал счета для предотвращения отмывания денег - что делать в случае
Правила составления письма о закрытии расчетного счета по просьбе банка
Как вытащить заблокированные деньги после закрытия счета - советы и рекомендации
Перенаправление исполнительного производства - как перевести дело в другой банк или во все банки с открытым счетом ответчика?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут