Заблокировали счет без объяснения - правомерные действия сотрудников банка?

Вопрос №12101676 из г. Москва
опубликован 03.02.2017, 18:45

Мне на счет были переведены денежные средства в альфа банке за выполненную работу, через некоторое время я их хотел снять, но на счет был заблокирован СБ банка, никто мне ничего не объяснял смс не приходило. Когда обратился в отделение банка, мне объяснили, что СБ банка заблокировало счет, я предоставил все документы откуда пришли мне деньги... встречался с заведующей отделения банка в Мытищах, мне объясняют в соответствии со ст ГК (неизвестной) банк согласно регламенту банка может заблокировать для проверки счета и документов и рассматривать до 30 дней, я несколько раз ездил в отделение банка, тратил свое время, и вот сегодня меня попросили написать заявление о закрытии счета и ждать до 30 дней, что в отделение больше не ездить и ждать звонка из СБ банка, правомерны ли действия сотрудников банка?

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Маркин Сергей Вячеславович

Адвокат Щелково, стаж 25 лет

4.4 13123 отзывa

Здравствуйте, все зависит от того сколько денег вам было переведено в какой валюте и откуда, заблокировать имеют право для проверки, но не во всех случаях.

03.02.2017, 18:47

Спасибо, Вы мне очень помогли!

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 1 минуту

8 800 505-91-11

Здравствуйте, счет может быть заблокирован если у работников банка при выполнении контрольных процедур возникли подозрения, что операция по счету совершается с целью легализации доходов, полученных преступным путем. С уважением и готовностью помочь, Станислав Пичуев.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Заблокировали счет без объяснения - правомерные действия сотрудников банка?

Похожие вопросы