Как защитить себя от нежелательной связи с компаниями, попавшими под обвинение в мошенничестве?

Вопрос №12163531 из г. Кольчугино
опубликован 16.02.2017, 08:58

Question

Моя дочь 1,5 года назад стала номинальным директором и учредителем в нескольких фирмах, которые изначально предназначались для продажи. Были ей подписаны учредит. Документы, документы на предоставление юр.адреса и на открытие расчетного счета в банке. Больше ничего она не подписывала. При регистрации ей обещали сменить ее в течение ближайшего времени на настоящих учредителя и ген. директора, но этого не сделали. Сейчас спустя 1,5 года одна из компаний попала под статью о мошенничестве в особо крупном размере. Дочь никаких договоров не подписывала, платежных документов тоже, денег не получала. Проходит по делу как свидетель. Но остались другие такие же компании. Связи с регистраторами у нее нет. Вопрос - что ей можно предпринять, куда обратиться, чтобы заявить о своей непричастности к деятельности данных компаний? Как быть в данной ситуации?

Здравствуйте. В этой ситуации - выход есть. Вам нужно подать в налоговую соответствующее заявление. Подробности посредством личных сообщений.

Кадыров Руслан Олегович · Accepted Answer

Если она проходит как свидетель, она вправе на очередном допросе заявить о том, что была зарегистрирована номинальным директором также и в иных компаниях, с указанием их данных, и также непричастна к их деятельности.

Беляев Максим Юрьевич · Answer

Моя дочь 1,5 года назад стала номинальным директором и учредителем в нескольких фирмах, которые изначально предназначались для продажи. Были ей подписаны учредит. Документы, документы на предоставление юр.адреса и на открытие расчетного счета в банке. Больше ничего она не подписывала. При регистрации ей обещали сменить ее в течение ближайшего времени на настоящих учредителя и ген. директора, но этого не сделали. Сейчас спустя 1,5 года одна из компаний попала под статью о мошенничестве в особо крупном размере. Дочь никаких договоров не подписывала, платежных документов тоже, денег не получала. Проходит по делу как свидетель. Но остались другие такие же компании. Связи с регистраторами у нее нет. Вопрос - что ей можно предпринять, куда обратиться, чтобы заявить о своей непричастности к деятельности данных компаний? Как быть в данной ситуации?

Здравствуйте. В этой ситуации - выход есть. Вам нужно подать в налоговую соответствующее заявление. Подробности посредством личных сообщений.

Валерия · Answer

Вопрос по теме - "номинальный директор"

Как защитить себя от нежелательной связи с компаниями, попавшими под обвинение в мошенничестве?

Похожие вопросы

Как бывшему Ген. директору/учредителю ООО могут быть предъявлены требования по взысканию средств - анализ ситуации

Обратиться о своей непричастности к фирме - шесть лет учредительства и генерального директорства без согласия и бумаг.

Как связанные компании с общими учредителями переводят долги между собой и как это влияет на ответственность директора

Как контролировать деятельность наемного ген. директора при открытии ООО с одним учредителем?

Скрытая экономическая деятельность и уклонение от выплаты ущерба - как привлечь компании А, Б и С к солидарной ответственности

Директор ООО допустил ошибку - выход учредителя не был зарегистрирован. Как восстановить права учредителя-1?

Как снять с себя полномочия номинального директора фирмы без доступа к учредителям - рекомендации

Незаконные действия былого номинального директора - оформление юр. адреса и проблемы с оплатой

Риски для мамы в связи с участием в компании и возможность создания новой компании

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59