Возможное мошенничество - Как доказать невиновность в операции по закрытию счета на 150 тыс. руб. в банке?
Вопрос №1224043
из г. Москва
опубликован 17.02.2011, 23:06
опубликован 17.02.2011, 23:06
Я работаю в банке. На меня подал жалобу клиент, якобы он не совершал операции закрытия счета. Операция была проведена 6 октября, жалоба подана в январе. Летом клиент (с его слов) потерял все свои документы. В августе был закрыт первый его счет, по якобы потерянному паспорту.
В нашем отделении второй его счет был закрыт уже в октябре по НОВОМУ паспорту, полученному в сентябре. То есть операцию скорее всего совершал сам владчик (по крайней мере, я ничего подозрительного не помню).
Вопрос: могу ли я доказать, что это, скорее всего мошенничество? Меня хотят заставить выплатить сумму вклада (а это 150 тыс. руб.)
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Анастасия, Вы, банковский работник, рассказываете совершенно непонятные вещи. По новому паспорту, старому, в августе, сентябре, при получении денег на руки клиентом оформляется соответствующий документ с ЕГО подписью. В случае отказа клиента в том, что он получал деньги - ему можно предъявить этот документ. Если он отказывается что подпись его - экспертиза. Вопросы?
18.02.2011, 08:38
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 4 минуты
надо проверить все произведенные операции, на каком основании вас хотят заставить выплатить сумму вклада, уточните
17.02.2011, 23:11
Юристы ОнЛайн: 39 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.6
4 727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
7 995
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 737
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 331
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 470
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.9
1 576
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 274
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 015
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.4
43 742
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 519
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 104
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.8
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 921
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
4.8
1 735
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
4.9
5 411
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Краснодар
Медунов С.К.
5
12 784
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.3
68 145
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Гушкина З.М.
5
7 362
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Мельник В.В.
4
8
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Воронеж
Аникеева К. Ю.
5
160
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Вопрос об оплате платной операции директора организацией - превышение стоимости и возможность полной оплаты
Врач не удалил всю кожу - две операции и оплата - кто виноват и куда обратиться?
Как вернуться к форме носа после операции на перегородке?
Вопрос о возмещении стоимости платной глазной операции частному предпринимателю
Можно ли оспорить ежемесячный платеж за обслуживание ИП, если не было операций по расчетному счету в течение месяца?
Можно предложить такой заголовок:\nВозможность взыскания средств на повторную ортогнатическую подготовку и компенсацию
Банк Сбербанк произвел корректировку перевода валюты на вклад согласно новому курсу
Осложнения после операции в армии - возможна ли компенсация?
Рецидив заболевания после операций по ОМС - возможность взыскания компенсации за некачественную медицинскую помощь
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут