Возможное мошенничество - Как доказать невиновность в операции по закрытию счета на 150 тыс. руб. в банке?
Вопрос №1224043
из г. Москва
опубликован 17.02.2011, 23:06
опубликован 17.02.2011, 23:06
Я работаю в банке. На меня подал жалобу клиент, якобы он не совершал операции закрытия счета. Операция была проведена 6 октября, жалоба подана в январе. Летом клиент (с его слов) потерял все свои документы. В августе был закрыт первый его счет, по якобы потерянному паспорту.
В нашем отделении второй его счет был закрыт уже в октябре по НОВОМУ паспорту, полученному в сентябре. То есть операцию скорее всего совершал сам владчик (по крайней мере, я ничего подозрительного не помню).
Вопрос: могу ли я доказать, что это, скорее всего мошенничество? Меня хотят заставить выплатить сумму вклада (а это 150 тыс. руб.)
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Анастасия, Вы, банковский работник, рассказываете совершенно непонятные вещи. По новому паспорту, старому, в августе, сентябре, при получении денег на руки клиентом оформляется соответствующий документ с ЕГО подписью. В случае отказа клиента в том, что он получал деньги - ему можно предъявить этот документ. Если он отказывается что подпись его - экспертиза. Вопросы?
18.02.2011, 08:38
Задать вопрос юристу
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 22 года
Первый ответ получен через 4 минуты
надо проверить все произведенные операции, на каком основании вас хотят заставить выплатить сумму вклада, уточните
17.02.2011, 23:11
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 464 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
422
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 297
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 558
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
714
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 133
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
242
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 736
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 768
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
54
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Москва
Рощина Ю.Г.
5
5 849
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Вопрос об оплате платной операции директора организацией - превышение стоимости и возможность полной оплаты
Врач не удалил всю кожу - две операции и оплата - кто виноват и куда обратиться?
Как вернуться к форме носа после операции на перегородке?
Вопрос о возмещении стоимости платной глазной операции частному предпринимателю
Можно ли оспорить ежемесячный платеж за обслуживание ИП, если не было операций по расчетному счету в течение месяца?
Можно предложить такой заголовок:\nВозможность взыскания средств на повторную ортогнатическую подготовку и компенсацию
Банк Сбербанк произвел корректировку перевода валюты на вклад согласно новому курсу
Осложнения после операции в армии - возможна ли компенсация?
Рецидив заболевания после операций по ОМС - возможность взыскания компенсации за некачественную медицинскую помощь
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут