Вопросы ответственности за нарушение правил Росфинмониторинга и внутреннего контроля
Вопрос №12683620
из г. Нижневартовск
опубликован 13.06.2017, 09:42
опубликован 13.06.2017, 09:42
У меня вопрос по Росфинмониторингу.
Скажите пожалуйста если на специальное должностное лицо, ответственное за реализация правил внутреннего контроля завели уголовное дело по статье пьянство за рулем, да еще и проверка с прокуратуры пришла по соблюдению требований федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Скажите, что нам грозит? При каких уголовных статьях, он может быть ответственным за ПВК или не имеет право быть в этой должности?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Скажите, что нам грозит? При каких уголовных статьях, он может быть ответственным за ПВК или не имеет право быть в этой должности?
Поясните подробнее, в чём именно обвиняют, кроме как по ст. 264.1 УК РФ?
13.06.2017, 12:30
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 2 часа
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Юристы ОнЛайн: 23 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
523
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 529
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 584
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
293
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 306
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
148
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 30 лет онлайн
г.Москва
Лысенко В.М.
5
1 514
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Демкович Д Н
4.9
722
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
50
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Омск
Газетдинова Е. Р.
5
374
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Возможно ли директору ООО назначить себя специальным должностным лицом по борьбе с легализацией доходов и финансированию
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов
Ответственность за неуведомление Росфинмониторинга при смене директора - роли организации, руководителя и ответственного лица
Возможно ли отказаться от ответственности по Правилам Внутреннего Контроля по Противодействию Легализации Доходов
Отказ банка в операции из-за подозрений в легализации доходов или финансировании терроризма
В какую организацию можно обратиться для их разработки (в любую юридическую?)
Распространяются ли требования Федерального закона №115-ФЗ на оценку недвижимого имущества при сделках купли-продажи?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут