В какую организацию можно обратиться для их разработки (в любую юридическую?)
Вопрос №353998
из г. Иркутск
опубликован 08.06.2006, 04:55
опубликован 08.06.2006, 04:55
Согласно ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" в агентствах недвижимости должны быть правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов.
В какую организацию можно обратиться для их разработки (в любую юридическую?)
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Можно и в любую юридическую, а также к юристу. При этом следует руководствоваться Распоряжением Правительства РФ от 17 июля 2002 г. № 983-р, утвердившего Рекомендации по разработке таких правил.
01.04.2009, 15:56
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 29 лет
Первый ответ получен через 7 дней
Обратитесь в территориальное управление ФСБ РФ, данные правила внутреннего контроля представляются на согласование в соответствующий надзорный орган, то есть надзорный орган имеет ясные представления о редакции таких правил, если ФСБ РФ не осуществляет контроль в части агенств недвижимости, он укажет профильный надзорный орган.
15.06.2006, 11:00
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 698
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.8
4 716
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 459
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
962
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 272
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
4.9
1 105
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Краснодар
Кулебякин В.Ю.
5
2 859
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Прокуратура направила запрос о соблюдении федерального законодательства компании ООО
Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов
Возможно ли отказаться от ответственности по Правилам Внутреннего Контроля по Противодействию Легализации Доходов
Возможно ли директору ООО назначить себя специальным должностным лицом по борьбе с легализацией доходов и финансированию
Указание Банка России о изменениях в Положении о внутреннем контроле кредитных организаций в целях борьбы с легализацией
Виды наказания за нарушение закона о противодействии легализации доходов и финансирование терроризма
Отказ банка в операции из-за подозрений в легализации доходов или финансировании терроризма
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут