В какую организацию можно обратиться для их разработки (в любую юридическую?)
Вопрос №353998
из г. Иркутск
опубликован 08.06.2006, 04:55
опубликован 08.06.2006, 04:55
Согласно ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" в агентствах недвижимости должны быть правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов.
В какую организацию можно обратиться для их разработки (в любую юридическую?)
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Можно и в любую юридическую, а также к юристу. При этом следует руководствоваться Распоряжением Правительства РФ от 17 июля 2002 г. № 983-р, утвердившего Рекомендации по разработке таких правил.
01.04.2009, 15:56
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 29 лет
Первый ответ получен через 7 дней
Обратитесь в территориальное управление ФСБ РФ, данные правила внутреннего контроля представляются на согласование в соответствующий надзорный орган, то есть надзорный орган имеет ясные представления о редакции таких правил, если ФСБ РФ не осуществляет контроль в части агенств недвижимости, он укажет профильный надзорный орган.
15.06.2006, 11:00
Юристы ОнЛайн: 68 из 47 460 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 741
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
222
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
255
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 112
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 388
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 801
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 230
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.9
3 251
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 490
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 611
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 378
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 470
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.8
16 578
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 909
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 495
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
4.9
416
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.8
10 075
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7
7 779
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 261
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Вологда
Максимова Е.В.
5
1 204
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Шамолюк И.А.
3.6
39 370
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
444
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Прокуратура направила запрос о соблюдении федерального законодательства компании ООО
Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов
Возможно ли отказаться от ответственности по Правилам Внутреннего Контроля по Противодействию Легализации Доходов
Возможно ли директору ООО назначить себя специальным должностным лицом по борьбе с легализацией доходов и финансированию
Указание Банка России о изменениях в Положении о внутреннем контроле кредитных организаций в целях борьбы с легализацией
Виды наказания за нарушение закона о противодействии легализации доходов и финансирование терроризма
Отказ банка в операции из-за подозрений в легализации доходов или финансировании терроризма
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут