Аферисты в сети - как защититься и вернуть деньги по договору в гражданском порядке?

Думаю, что Вам необходимо направить заявление в полицию. Если выяснится, что представители организации никого не представляли, то действительно ст. 159 УК РФ вполне возможный вариант для этих деятелей. Если же выяснится, что состава преступления нет, то в отсутствии заключенного договора взыщите деньги у того, кто фактически обогатился за Ваш счет, получив неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ)

Доброго времени суток вам. Считаю что в вашей ситуации на лицо состав уголовного преступления по статье мошенничество. Обратитесь с заявлением в полицию.

УК РФ, Статья 159. Мошенничество

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

(часть 5 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

(часть 6 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

(часть 7 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.

2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

4. Действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

(примечания введены Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

Удачи вам и всего наилучшего.

Доброго времени суток. Если уголовное дело и будет возбуждено, то в отношении неустановленного лица. Только вот перспективы по данному делу, если уж быть откровенным-никакой, и не верьте, если вас будут уверять, что дело возбудят и всех найдут. ))) А вот вернуть деньги по договору в судебном порядке, если реквизиты в договоре совпадают с реальной организацией-вполне возможно.

Доброго времен суток!

Уважаемая Александра! Безусловно в действиях лица давшего расписку содержатся состав преступления в соответствии со ст. 159 УК РФ. Поэтому вам необходимо написать заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности. Гражданский иск о взыскании суммы причиненного вам ущерба можно будет подать в рамках уголовного дела. Это будет гораздо быстрее, нежели делать все поэтапно.

Всего хорошего.

Добрый день! Вам необходимо обратиться с заявлением о совершении в отношении Вас преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "мошенничество" в полицию.

Здравствуйте! Ну даже если считать, что есть состав ст 159 УК РФ и вы напишите заявление по нему буде проведена проверка и я вас уверяю, что вам стражи закона отправят отказ в возбуждении уголовного дела вы его обжалуете в прокуратуру, опять же прокуратура отменит постановление и таких отказов будет несколько. Я бы вам посоветовал сейчас писать претензию и с иском в суд обращаться.

Напишите заявление о мошенничестве в полицию, даже если откажут в возбуждении уголовного дела - Вы сможете узнать ФИО и адрес данного гражданина.

Александра, у вас все шансы на то, чтобы по ст. 159 УК РФ уголовное дело было возбуждено.

Мошенничество, это есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В данной ситуации составляя заявление в полицию вы обязательно укажите на то обстоятельство, что лицо заключившее с вами договор и получившее деньги уверяло вас в том, что действует от имени юридического лица, подтверждение тому, частичное использование реквизитов юр. лица. Желательно еще чтобы облегчить работу полиции при проведении проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ, вы прежде чем подавать заявление возьмите письменное подтверждение от данного юр лица, о том что они с вами данный договор не подписывали. Пусть это будет ответом на ваше обращение. То есть напишите им (юр. лицу) письменно заявление о том что требуете исполнить обязательства по договору, а они вам дадут ответ что данный договор с вами не заключали. Тогда будет более явная картина. На лицо состав преступления, и далее в рамках возбужденного уголовного дела требуйте возместить ущерб. То есть заявляйте гражданский иск. Когда вопрос стоит о лишении свободы он более охотно вернет вам деньги нежели чем по судебному решению приставы годами за ним ходить будут,

Нет состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

Это неисполнение устных обязательств.

Которое рассматривается судом при отсутствующем договоре.

Зачем платили без договора?

Максимум можно вернуть аванс (предоплату) через суд.

Для чего нанимайте юриста.

Он составит иск.

Добрый день, Александра! Вот почитал Ваш вопрос и прихожу к следующему. В данном случае в действиях того физического лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ. Как правильно говорят, необходимо написать заявление в полицию, пускай проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшедшего. То, что Вы сами пытались найти «концы» в данном вопросе это хорошо, но не факт, что Вам сообщили верную информацию и к тому же она устная, без какого-либо подтверждения. Сами Вы вряд ли сможете докопаться до истины, никто Вам ничего не обязан предоставлять (например, информацию о том, работает или нет конкретное лицо в организации). А сотрудникам полиции должны. Безусловно, будет тяжело, но в ходе проведения проверки нужно стимулировать сам процесс. Сначала вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, его нужно будет обжаловать. Можно знакомиться с материалами проверки и делать с них необходимые Вам копии. После того, как проверка будет завершена (либо нормальное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, либо возбужденное дело) у Вас будет практически весь необходимый пакет документов для обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Почему неустановленного? Тот кто взял деньги написал расписку, имеется его копия паспорта, он же мне и сообщил, что не занимается этим проектом. Он же указан в договоре как директор.

Расписка была дана как от физлица, но там указано, что это по договору на оказание услуг

Каковы шансы на выигрыш дела? Не уверена, что деньги взыщут с организации, поскольку из реквизитов совпадает только ИНН и адрес. Наименование организации указано другое, директор тоже. Т.е. договор был подписан неуполномоченным лицом, соответственно, договор будет являться ничтожным. С этих деятелей, взявших деньги, как с физлиц так же не получится взыскать деньги... Вопрос именно в том, что б вернуть деньги.