Нужно срочно обновить идентификационные данные в банке по требованию Федерального закона
Вопрос №12736689
из г. Москва
опубликован 22.06.2017, 10:33
опубликован 22.06.2017, 10:33
У меня в банке кредит. Никаких счетов там нет.
Прислали письмо, чтоб срочно пришла в банк и предъявила паспорт и иные документы (если менялись) для обновления идентификационных сведений.
И ссылаются на эту статью:
В соответствии с требованиями пп. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Банк обязан обновлять информацию о клиентах не реже 1 (одного) раза в год.
В договоре про это не написанно и вообще я впервые с таким сталкиваюсь и слышу даже про это.
А если не приду, то что тогда?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
Да, есть такое требование, установленное ФЗ № 115-ФЗ, однако, если Вы не придете, ничего страшного не будет.
Но вообще банки даже могут заблокировать счет.
22.06.2017, 10:39
Задать вопрос юристу
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 6 минут
Здравствуйте, Екатерина! Если Ваш кредитный договор содержит обязательства по предоставлению персональных данных для обновления информации, то Вы обязаны выполнять договор.
С уважением и готовностью помочь, ПИЧУЕВ С.Л.
22.06.2017, 11:25
Юристы ОнЛайн: 20 из 47 463 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 193
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
331
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Москва
Лебедев А.В.
5
60
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
649
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 616
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 075
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
4.8
2 038
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 831
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
4.9
7 447
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
218
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 730
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 14 лет онлайн
г.Саратов
Шеремета Д. С.
5
96
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
МФК Лайм-Займ обновляет сведения клиентов в соответствии с требованиями закона и просит предоставить копии документов
Какова применимость Федерального закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма на мое
Неожиданное письмо от налоговой - что делать, если был получен доход от банка без счетов и кредитов с 2010 года?
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Ожидаемые результаты проверки документов ООО и возможная передача сведений в налоговую
Какие права имеет банк на передачу персональных данных клиента коллекторам?
Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут