Нужно срочно обновить идентификационные данные в банке по требованию Федерального закона

Вопрос №12736689 из г. Москва
опубликован 22.06.2017, 10:33

У меня в банке кредит. Никаких счетов там нет.

Прислали письмо, чтоб срочно пришла в банк и предъявила паспорт и иные документы (если менялись) для обновления идентификационных сведений.

И ссылаются на эту статью:

В соответствии с требованиями пп. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Банк обязан обновлять информацию о клиентах не реже 1 (одного) раза в год.

В договоре про это не написанно и вообще я впервые с таким сталкиваюсь и слышу даже про это.

А если не приду, то что тогда?

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Матаев Андрей Геннадьевич

Юрист Чита, стаж 10 лет

4.8 21599 отзывов

Здравствуйте.

Да, есть такое требование, установленное ФЗ № 115-ФЗ, однако, если Вы не придете, ничего страшного не будет.

Но вообще банки даже могут заблокировать счет.

22.06.2017, 10:39

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 6 минут

8 800 505-91-11

Юрист из города Москва, стаж 20 лет

4.9 8217 отзывов

Здравствуйте, Екатерина! Если Ваш кредитный договор содержит обязательства по предоставлению персональных данных для обновления информации, то Вы обязаны выполнять договор.

С уважением и готовностью помочь, ПИЧУЕВ С.Л.

22.06.2017, 11:25

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 39 из 47 454 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59