МФК Лайм-Займ обновляет сведения клиентов в соответствии с требованиями закона и просит предоставить копии документов
Вопрос №16613661
из г. Брянск
опубликован 28.11.2019, 11:25
опубликован 28.11.2019, 11:25
Лайм займ они прислали вот что В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ООО МФК "Лайм-Займ" (далее - МФК) обновляет сведения, полученные в результате идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
В целях достоверности собираемой информации о своих клиентах просим Вас предоставить через личный кабинет на сайте МФК фото или сканированные копии документов:-копию паспорта (кроме пустых страниц)-копию СНИЛС
ЗАЧЕМ ИМ ЭТО. И ЧТО ЭТО.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Делайте это при личном очном визите.
28.11.2019, 11:33
Оценка автора вопроса:
я не могу при личной встречи,они в другом городе.
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 6 минут
Они хотят удостовериться, что Вы есть, что не меняли или меняли свои данные и всё.
28.11.2019, 11:31
Оценка автора вопроса:
Спасибо, теперь все ясно.
Юристы ОнЛайн: 52 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
409
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 718
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 560
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
232
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
823
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
130
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 516
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 272
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 196
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 500
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 039
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.8
2 964
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
92
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
376
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
5
11 467
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 007
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.9
7 793
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.2
4 295
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Краснодар
Медунов С.К.
5
12 786
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 394
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
4.9
1 169
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
580
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Великие Луки
Пашкова Ю.О.
4.9
289
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Негосударственный пенсионный фонд требует заполнить анкету и прислать копии документов по почте или электронной почте
Прокуратура направила запрос о соблюдении федерального законодательства компании ООО
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Ограничения на сумму без процентного займа - что предусмотрено законодательством?
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Банк присылает письмо о необходимости обновления идентификационных данных
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут