МФК Лайм-Займ обновляет сведения клиентов в соответствии с требованиями закона и просит предоставить копии документов
Вопрос №16613661
из г. Брянск
опубликован 28.11.2019, 11:25
опубликован 28.11.2019, 11:25
Лайм займ они прислали вот что В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ООО МФК "Лайм-Займ" (далее - МФК) обновляет сведения, полученные в результате идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
В целях достоверности собираемой информации о своих клиентах просим Вас предоставить через личный кабинет на сайте МФК фото или сканированные копии документов:-копию паспорта (кроме пустых страниц)-копию СНИЛС
ЗАЧЕМ ИМ ЭТО. И ЧТО ЭТО.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Делайте это при личном очном визите.
28.11.2019, 11:33
Оценка автора вопроса:
я не могу при личной встречи,они в другом городе.
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 6 минут
Они хотят удостовериться, что Вы есть, что не меняли или меняли свои данные и всё.
28.11.2019, 11:31
Оценка автора вопроса:
Спасибо, теперь все ясно.
Юристы ОнЛайн: 87 из 47 456 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
209
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 574
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
8 003
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
4.9
58
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 526
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 196
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 194
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 740
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 552
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 812
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 625
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 344
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 682
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 045
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 161
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
5
1 229
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 549
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 482
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.9
1 584
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.8
2 697
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.5
43 755
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
983
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ставрополь
Лигостаева А.В.
4.3
122 168
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.2
5 419
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Негосударственный пенсионный фонд требует заполнить анкету и прислать копии документов по почте или электронной почте
Прокуратура направила запрос о соблюдении федерального законодательства компании ООО
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Ограничения на сумму без процентного займа - что предусмотрено законодательством?
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Банк присылает письмо о необходимости обновления идентификационных данных
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут