Какова применимость Федерального закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма на мое ООО и требование банка - законны?
Вопрос №7969993
из г. Саратов
опубликован 09.09.2015, 13:21
опубликован 09.09.2015, 13:21
У меня есть ООО. Я не виду внешне-экономическую деятельность. У меня нет счетов в инвалюте. Мне звонят из банка и требуют предоставить какие-то там документы и ссылаются на ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 07.08.01 N 115-ФЗ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
В статье 2 этого закона написано.
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации.
Вопрос. Не могу понять, распространяется ли на меня этот закон и законно ли требование банка?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Александр в этом страшного ничего нет, представьте запрашиваемые документы и всё, видимо за время Вашей работы Вы производили денежные операции с фирмой, которая попала в поле зрение правоохранителей.
09.09.2015, 13:27
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 5 минут
Юристы ОнЛайн: 20 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
4.8
109
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
823
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 313
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 985
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 007
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5
661
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 156
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 392
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
23
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Является ли ООО субъектом по Закону 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию?
Закон 115-ФЗ - Противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности ООО через банк
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Прокуратура направила запрос о соблюдении федерального законодательства компании ООО
Отказ банка в операции из-за подозрений в легализации доходов или финансировании терроризма
На какие операции распространяется ФЗ О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма при снятии
Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут