Ожидаемые результаты проверки документов ООО и возможная передача сведений в налоговую
Вопрос №5705388
из г. Орёл
опубликован 23.12.2014, 15:08
опубликован 23.12.2014, 15:08
Банк в котором открыт счет ООО Затребовал документы на проверку в соответствии с п.1 ст.7 ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 года, подтверждающие финансовое положение (бухгалтерская отчетность), деловую репутацию (письма деловых партнеров) и сведения о бенефициарных владельцах. Чего ожидать от этой проверки, может ли банк сообщить какие-либо сведения в налоговую?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день. У банка своя причина для проверки. Автоматически после получения банком Ваших документов в налоговый орган они не пересылаются
23.12.2014, 15:14
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 5 минут
Юристы ОнЛайн: 48 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
124
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 947
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 911
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 894
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
821
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 450
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
384
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 702
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 296
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.8
3 259
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
1 063
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 804
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 069
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 005
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
4.9
96
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 286
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 887
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 240
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 429
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 36 лет онлайн
г.Евпатория
Воробьёв С.Б.
4.8
9 327
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 560
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 056
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
4.9
833
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 30 лет онлайн
г.Москва
Лысенко В.М.
5
1 486
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Основания для признания генерального директора бенефициарным владельцем в соответствии с ФЗ О противодействии легализации
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.
Банк блокирует счет физлица ссылаясь на 115-ФЗ - как решить данную ситуацию и где обратиться?
Банк требует от предприятия предоставить документы для подтверждения деловой репутации и противодействия легализации доходов
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут