Полиция заинтересовалась моими переводами по карте - как реагировать и нужен ли официальный запрос

Вопрос №12848216 из г. Москва
опубликован 13.07.2017, 14:11

Question

Не уверена что этот вопрос по вашей специализации, но все же. Полиция заинтересовалась моими переводами по карте, никаких внятных обвинений не предоставляют, вырывают один перевод из истории (мне перевели 10 тыс р) и говорят что это финансовые махинации. Как реагировать мне и должны ли они предоставить какой-то официальный запрос. Сейчас это все на словах/по телефону (так как меня не было дома когда они приходили).

Вантеева Марина Викторовна · Accepted Answer

А кто Вам их перевел? Возможно, что человек ошибочно Вам перевел деньги. И обратился в полицию. Вас вызвать могут в полицию. Но, пока, если такой перевод был, это гражданско-правовые отношения. Вы в этом случае отдайте эти деньги тому, кто перевел. Иначе он в суд обратится с иском о неосновательном обогащении.

Юридическая фирма "Юрвита" · Answer

Добрый день, Гость! Значит ваша операция попала под финансовый мониторинг и банк о таких операциях проинформировал службу финансового мониторинга. Органы расследуют ваши операции, их частоту и обоснованность. Судить в общем сложно чем это вызвано и на каком основании появился интерес к вашим счетам. Советую обратиться к юристам в личную почту они помогут в решении вашей проблемы, подскажут пути и способы ее решения, составят необходимые документы. Успешно решить Ваш вопрос можно с юридической помощью. 
Спасибо за то, что воспользовались услугами сайта!

Гость_6052846 · Answer

Спасибо за быстрый ответ. Можно ещё уточнить:
- это было больше 2-х месяцев назад и я не помню кто делал переводы (в выписке из банка нет данных от кого перевод, только суммы)
- в банке есть опция "ошибочный платёж" и если человек по ошибке перевёл то он делает запрос в банк и банк отправляет это запрос мне. Ничего такого не было и ни от когда лично не было претензий
- должны ли в полиции предоставить какие-то бумаги по этому вопросу? Потому что сейчас они толком и не говорят в чем проблема, просто что был перевод

Полиция заинтересовалась моими переводами по карте - как реагировать и нужен ли официальный запрос

Похожие вопросы

Мошенничество по банковской карте - Как правильно действовать в ситуации кражи денег и нежелания банка и полиции помочь

Как мне вернуть украденные деньги с мобильного банка после взлома?

Как правильно дать показания о мошенничестве с использованием моей сим-карты и убедить полицию в своей невиновности?

Сбербанк обвиняется в мошенничестве - списание суммы 7400 со счета без авторизации и недоступность информации о переводе

Неправомерно подключена чужая карта Сбербанка к моему номеру телефона - мои деньги переведены на нее

Звонок от московского банка - Одобрение кредита и просьба о переводе 5000 рублей - как реагировать?

Украденные деньги с кредитной карты Сбербанка - Кто несет ответственность и что делать?

Опасность доверия - С моей карты перевели деньги другу, который оказался обманщиком

Участие в мошеннической схеме с банковскими картами - вопросы и действия в ситуации, когда вы становитесь подозреваемым

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59