Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Полиция заинтересовалась моими переводами по карте - как реагировать и нужен ли официальный запрос

Вопрос №12848216 из г. Москва
опубликован 13.07.2017, 14:11

Не уверена что этот вопрос по вашей специализации, но все же. Полиция заинтересовалась моими переводами по карте, никаких внятных обвинений не предоставляют, вырывают один перевод из истории (мне перевели 10 тыс р) и говорят что это финансовые махинации. Как реагировать мне и должны ли они предоставить какой-то официальный запрос. Сейчас это все на словах/по телефону (так как меня не было дома когда они приходили).

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Вантеева Марина Викторовна

Юрист Чебоксары, стаж 15 лет

4.5 25951 отзыв

А кто Вам их перевел? Возможно, что человек ошибочно Вам перевел деньги. И обратился в полицию. Вас вызвать могут в полицию. Но, пока, если такой перевод был, это гражданско-правовые отношения. Вы в этом случае отдайте эти деньги тому, кто перевел. Иначе он в суд обратится с иском о неосновательном обогащении.

13.07.2017, 14:16

Благодарю за потраченное время!

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 4 минуты

8 800 505-91-11

Юридическая фирма из города Москва, стаж 3 годa

4.7 9810 отзывов

Добрый день, Гость! Значит ваша операция попала под финансовый мониторинг и банк о таких операциях проинформировал службу финансового мониторинга. Органы расследуют ваши операции, их частоту и обоснованность. Судить в общем сложно чем это вызвано и на каком основании появился интерес к вашим счетам. Советую обратиться к юристам в личную почту они помогут в решении вашей проблемы, подскажут пути и способы ее решения, составят необходимые документы. Успешно решить Ваш вопрос можно с юридической помощью.

Спасибо за то, что воспользовались услугами сайта!

13.07.2017, 14:28

Благодарю за грамотную консультацию!

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Гость_6052846

Автор вопроса

0 отзывов

Спасибо за быстрый ответ. Можно ещё уточнить:

- это было больше 2-х месяцев назад и я не помню кто делал переводы (в выписке из банка нет данных от кого перевод, только суммы)

- в банке есть опция "ошибочный платёж" и если человек по ошибке перевёл то он делает запрос в банк и банк отправляет это запрос мне. Ничего такого не было и ни от когда лично не было претензий

- должны ли в полиции предоставить какие-то бумаги по этому вопросу? Потому что сейчас они толком и не говорят в чем проблема, просто что был перевод

13.07.2017, 14:27

Спросить юриста

Харитонов Петр Дмитриевич

Юрист из города Москва, стаж 23 годa

4.6 6820 отзывов

Добрый день, Гость!

Я рекомендую сделать следующее - запросить в банке подробную выписку по счету, с указанием, от кого пришли эти деньги. А уже после получения этой справки принимать решение.

13.07.2017, 14:34

Спросить юриста

Похожие темы:
Финансовые махинации
Официальные запросы

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 55 из 47 455 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Полиция заинтересовалась моими переводами по карте - как реагировать и нужен ли официальный запрос

Похожие вопросы