Банк заблокировал карту. Объясняя это тем что проводимые по ней операции вызывают у них подозрения! Имеет ли они на это право?
Вопрос №13094985
из г. Иркутск
опубликован 30.08.2017, 10:23
опубликован 30.08.2017, 10:23
Банк заблокировал карту. Объясняя это тем что проводимые по ней операции вызывают у них подозрения! Имеет ли они на это право?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте,
Да. к сожалению, имеют право. Вопрос с проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма регулирует ст. 3 Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма". Обязательному контролю подлежат сделки, четко указанные в п.6 Закона №115-ФЗ. .
30.08.2017, 10:31
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 5 минут
Здравствуйте! Да, банк имеет право заблокировать счет клиента, и потребовать документы, подтверждающие основания перевода денежных средств.
30.08.2017, 10:28
Юристы ОнЛайн: 57 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
839
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 561
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 157
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 941
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 215
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 496
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 630
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
382
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 803
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
274
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
169
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 823
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 087
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 435
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
570
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Москва
Кондратенко О.В.
5
45
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 270
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 461
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 534
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 753
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 028
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 912
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.8
5 478
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 316
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Sberbank Frequently Blocks Cards and Funds - What Rights Does the Bank Have to Suspect and Block Accounts?
Банк Канский заблокировал заплатанную карту ВТБ - какие дальнейшие действия и права клиента?
Альфа банк блокирует карту и услугу мобильного банка без объяснений - моя история
Банк связной блокирует дебетовую карту жены на третий день, не предоставляя объяснений или срока разблокировки
Банк незаконно блокирует карту и требует супругу взять на себя кредит - есть ли правовые основания для обжалования?
Банк заблокировал карту ИП из-за подозрительных действий - правомерно ли это?
Вопрос законности блокировки кредитной карты без уведомления и просрочек
Как защитить свою зарплату и узнать, кто заблокировал карту при прописке в другом регионе?
Может ли банк заблокировать зарплатную карту в случае задолженности по кредитным картам?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут