Легализация имущества 115-ФЗ
Вопрос №13838353
из г. Смоленск
опубликован 07.02.2018, 23:27
опубликован 07.02.2018, 23:27
При получении остатков от ограбленных счетов моего наследства в банке, я предупредила работника банка, чтобы сообщил в полицию. Он ответил, что банк такими делами не занимается. По он сообщит, что получил информацию, полагаю после моего ухода от другого работника, что те деньги, которые он должен был мне выплатить, находятся на счетах С. как легализованные при присвоении, то есть в результате кражи и при соучастии работников банка. Через некоторое время С. потребовала отдать ей наличностью данные деньги. Этот же работник, которого я предупредила чтобы притянул полицию в банк, выдал С. все деньги моего наследства, а та их скрыла. Вопрос: что это злоупотребление служебных положением или нарушение инструкции банка сообщить о полученной информации о сомнительной операции, в результате которой присвоенные и незаконно полученные деньги легализованы на счетах преступника с помощью работников банка?
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 449
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 028
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 650
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 498
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 128
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 436
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 238
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
121
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 667
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Новосибирск
Маркелов М.В.
5
57
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможные последствия и риски для моего товарища, оформившего заказ на сайте AliExpress с украденной карты
Как банк обрабатывает запросы о владельце карты и в чем будет результат сотрудничества с полицией?
Банковский скандал - незаконное списание денег и убийство старухи, привлеченного к делу главы администрации города
Как быстро приставы узнают о новом банковском счете - автоматически или по запросу?
Украинский банк в Крыму заморозил мои вклады - как вернуть деньги?
Варианты рефинансирования потребкредита - возможные последствия и риски использования денег для погашения другого кредита
Как работодатель должен получать персональные данные работника согласно статье 86 п.3 ТК РФ и вопрос о запросе
Мошенники взяли кредит на основе моих паспортных данных - банк не заморозил счет, полиция не предоставила информацию
Право организации на предоставление информации о трудовой деятельности работника в банк для предсудебной проверки заемщика
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут