Нужен совет - почему банк интересуется происхождением денег после перевода на карту Сбера?
Вопрос №13879369
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 16.02.2018, 16:38
опубликован 16.02.2018, 16:38
Здравствуйте! Нужен совет! Занял денег по договору займа ИП. Он в свою очередь при возврате долга предложил мне вернуть долг на карту Сбера (мир) но я и не отказался, мне без разницы. Перевел и я получил, в этот день снял почти всю сумму. На следующий день начали звонить с банка, я не взял трубку. Звонили с того отделения, где карту получил. Скажите, банк хочет от меня узнать откуда я деньги получил и по какой причине? Как быть в такой ситуации и какие могут быть последствия от такого перевода для меня и для ИП?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Скорее всего банк Вас беспокоит по вопросу уплаты НДФЛ, так как в настоящее время все поступления на банковские карты контролируются налоговой инспекцией и банк обязан сообщать сведения, а возможно Росфинмониторинг. Как быть и что ответить лучше обсуждать не в "прямом эфире".
16.02.2018, 17:18
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 28 лет
Первый ответ получен через 40 минут
Юристы ОнЛайн: 60 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 540
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 561
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 130
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 263
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 335
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
465
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 297
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 464
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 866
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 451
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
435
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 709
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 026
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 840
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 161
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 532
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.9
12 194
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
436
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 633
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 914
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.7
5 489
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.5
1 431
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Оплата большого долга банку ВТБ-24 - Легальность и последствия выкупа долга через третье лицо
Жена оформила кредитную карту в банке Восточный Экспресс без нашего согласия - что делать?
Проблемы при получении денежного перевода в системе Лидер - банк требует оформление карты
Как правильно подать в суд на Почта Банк - не вернули переведенные деньги на мою карту Сбербанка
Могут ли банки быстрого займа списывать долг с карты другого банка при взятии кредита?
Что делать, если вас обвиняют в мошенничестве после перевода денег через мобильный банк?
Проблема с кредитной картой - как разрешить ситуацию со списанием денег без моего ведома и растущим долгом перед банком?
Как написать заявление о переводе в другое отделение Сбербанка, когда руководитель не хочет отпускать
Какую сумму я должна выплатить банку Русский стандарт и в какие сроки?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут