Не могу доступиться к личному счету - банк требует электронные документы от детектора. Что делать?
Вопрос №13891891
из г. Уфа
опубликован 19.02.2018, 16:21
опубликован 19.02.2018, 16:21
Здравствуйте, хотела с вами посоветоваться. Мне предложили стать детектором в одной фирме. Юридически все оформлено на меня через натариуса. Я просто хожу по банкам в день переводов и перевожу деньги по надобности в другие организации. Но сейчас банк заблокировал личный счёт. Сказал что нужно передать им документы в электронной форме. Иначе они перестанут с нами работать. С чем это может быть связано? Компания оформлена на меня, по всем бумагам, но она (компания) формально принадлежит другому человеку. Скажите так можно? И что из этого может получится?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый вечер. Есть риск что вы участвуете в схеме фирм однодневок. Последствия могут быть разные, в том числе и самые печальные. Вас скорее всего определили как подозрительного клиента, и требуют документы чтобы подтвердить законность ваших действий.
19.02.2018, 16:26
Оценка автора вопроса:
Спасибо, я у Вас в долгу!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 5 минут
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 268
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 208
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 432
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 577
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 463
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
115
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Красноярск
Романенко Л. О.
5
9
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
45
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк блокирует мою дебетовую карту без объяснения причин - что делать в такой ситуации?
Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?
Объясните пожалуйста, какими законами регулируется оказание юридических услуг гражаднам?
Возможность продажи юридически оформленной фирмы ООО с номинальной стоимостью 10 000 рублей
Необходимость оформления финансовых документов на сына для заключения договора переуступки квартиры на этапе строительства
Ошибочное оформление чека - возможно ли подать в суд на Сбербанк?
Банк заблокировал счёт без предупреждения - как разблокировать средства и уйти из этого банка?
Как разрешить ситуацию с ошибочными переводами денег на счет знакомого сотрудника банка?
Заголовок - Предложение работы курьером-регистратором фирм - законно ли, какие риски и как избежать мошенничества?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут