Не могу доступиться к личному счету - банк требует электронные документы от детектора. Что делать?
Вопрос №13891891
из г. Уфа
опубликован 19.02.2018, 16:21
опубликован 19.02.2018, 16:21
Здравствуйте, хотела с вами посоветоваться. Мне предложили стать детектором в одной фирме. Юридически все оформлено на меня через натариуса. Я просто хожу по банкам в день переводов и перевожу деньги по надобности в другие организации. Но сейчас банк заблокировал личный счёт. Сказал что нужно передать им документы в электронной форме. Иначе они перестанут с нами работать. С чем это может быть связано? Компания оформлена на меня, по всем бумагам, но она (компания) формально принадлежит другому человеку. Скажите так можно? И что из этого может получится?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый вечер. Есть риск что вы участвуете в схеме фирм однодневок. Последствия могут быть разные, в том числе и самые печальные. Вас скорее всего определили как подозрительного клиента, и требуют документы чтобы подтвердить законность ваших действий.
19.02.2018, 16:26
Оценка автора вопроса:
Спасибо, я у Вас в долгу!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 5 минут
Юристы ОнЛайн: 48 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
868
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
108
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
629
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 549
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
714
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
2 098
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 883
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
77
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 614
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 302
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
301
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 017
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 034
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
619
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 577
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5
663
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.9
1 089
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 342
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Орёл
Горькова Е. А.
5
167
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
445
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 823
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 351
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 138
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк блокирует мою дебетовую карту без объяснения причин - что делать в такой ситуации?
Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?
Объясните пожалуйста, какими законами регулируется оказание юридических услуг гражаднам?
Возможность продажи юридически оформленной фирмы ООО с номинальной стоимостью 10 000 рублей
Необходимость оформления финансовых документов на сына для заключения договора переуступки квартиры на этапе строительства
Ошибочное оформление чека - возможно ли подать в суд на Сбербанк?
Банк заблокировал счёт без предупреждения - как разблокировать средства и уйти из этого банка?
Как разрешить ситуацию с ошибочными переводами денег на счет знакомого сотрудника банка?
Заголовок - Предложение работы курьером-регистратором фирм - законно ли, какие риски и как избежать мошенничества?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут