Банк ВТБ блокирует карту и средства по ФЗ 115 - опыт Я-физ лица и вопросы без ответов.
Вопрос №18425504
из г. Москва
опубликован 26.04.2021, 21:43
опубликован 26.04.2021, 21:43
Я-физ лицо, банк ВТБ заблокировал карту и средства, которые находились на счету, сославшись на ФЗ 115. Я предоставила банку документы, которые он требовал. Однако решение банка было в одностороннем порядке-занести меня в "чёрный список". Никаких комментариев о том, какие именно операции были признаны сомнительными, и почему решили, что я нарушаю ФЗ 115, никто не дал. Как мне быть дальше, если я ничего не нарушила?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
В первую очередь стоит изучить ваши документы, а также в обязательном порядке запросить у банка письменный ответ по этой проблеме.
Исходя из этого можно будет сказать что делать дальше.
Скорее всего придется затем обратиться за разъяснениями в ЦБ РФ и Росфинмониторинг.
26.04.2021, 21:50
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо!
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 6 минут
Можете обратиться в суд с иском... но победить будет трудно!
26.04.2021, 22:52
Калькулятор онлайн
Компенсация за задержку зарплаты
Сколько работодатель должен доплатить по ст. 236 ТК РФ за каждый день просрочки.
Рассчитать компенсацию
Все калькуляторы →
Юридические услуги в Москве
Взыскание заработной платы
645
Консультации по трудовому законодательству
643
Составление претензий в трудовую инспекцию
638
Составление должностных инструкций
631
Взыскание невыплаченной заработной платы
631
Оспаривание незаконного увольнения
628
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
628
Судебное представительство
627
Помощь в восстановлении на работе
615
Обжалование дисциплинарного взыскания
609
Оспаривание записей в трудовой книжке
599
Взыскание компенсаций больничного
598
Похожие вопросы
Банк блокирует счет компании без предупреждения - правомерные действия и возможность подать в суд
Как действовать, если банк отказывает в выдаче карты из-за долга ИП по 115 фз
Банк блокирует кредитную карту из-за просроченного платежа по другому кредиту - правомерно ли это и что делать дальше?
Заблокирована карта с крупной суммой - банк не принимает решение по разблокировке и не возвращает деньги
Банк расторг кредитный договор без предусмотренного условия. Нарушение законодательства и возможные санкции
ВТБ банк удерживает все средства с заработной карты в рамках расторжения одностороннего кредитного договора
Украдены деньги с моего счета в альфа банке - как действовать?
ВТБ 24 заблокировал счёт и отказал в открытии нового счёта, ссылаясь на решение рабочей группы
Банк включил овердрафт и списал средства с карты, на которую наложен арест - вопросы и ответы.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут