Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Банк ВТБ блокирует карту и средства по ФЗ 115 - опыт Я-физ лица и вопросы без ответов.

Вопрос №18425504
26.04.2021, 21:43 • г. Москва

Я-физ лицо, банк ВТБ заблокировал карту и средства, которые находились на счету, сославшись на ФЗ 115. Я предоставила банку документы, которые он требовал. Однако решение банка было в одностороннем порядке-занести меня в "чёрный список". Никаких комментариев о том, какие именно операции были признаны сомнительными, и почему решили, что я нарушаю ФЗ 115, никто не дал. Как мне быть дальше, если я ничего не нарушила?

Читать ответы (2)
Банк заблокировал карту
Предоставить документы
Банк ВТБ
Ответы на вопрос (2):

В первую очередь стоит изучить ваши документы, а также в обязательном порядке запросить у банка письменный ответ по этой проблеме.

Исходя из этого можно будет сказать что делать дальше.

Скорее всего придется затем обратиться за разъяснениями в ЦБ РФ и Росфинмониторинг.

Оценка автора вопроса:
Большое спасибо!
Спросить юриста

Можете обратиться в суд с иском... но победить будет трудно!

Спросить юриста
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 12 из 47 453 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 14 774 отзывa
Спросить
 PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8 24 165 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.5 427 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
4.6 654 отзывa
Спросить
Найти Юриста Зарегистрироваться