Банк ВТБ блокирует карту и средства по ФЗ 115 - опыт Я-физ лица и вопросы без ответов.
Вопрос №18425504
из г. Москва
опубликован 26.04.2021, 21:43
опубликован 26.04.2021, 21:43
Я-физ лицо, банк ВТБ заблокировал карту и средства, которые находились на счету, сославшись на ФЗ 115. Я предоставила банку документы, которые он требовал. Однако решение банка было в одностороннем порядке-занести меня в "чёрный список". Никаких комментариев о том, какие именно операции были признаны сомнительными, и почему решили, что я нарушаю ФЗ 115, никто не дал. Как мне быть дальше, если я ничего не нарушила?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
В первую очередь стоит изучить ваши документы, а также в обязательном порядке запросить у банка письменный ответ по этой проблеме.
Исходя из этого можно будет сказать что делать дальше.
Скорее всего придется затем обратиться за разъяснениями в ЦБ РФ и Росфинмониторинг.
26.04.2021, 21:50
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 6 минут
Можете обратиться в суд с иском... но победить будет трудно!
26.04.2021, 22:52
Юристы ОнЛайн: 24 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
539
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
516
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 517
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 614
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 531
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 588
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 053
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 840
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
160
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
51
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
6
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
4
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Банк блокирует счет компании без предупреждения - правомерные действия и возможность подать в суд
Как действовать, если банк отказывает в выдаче карты из-за долга ИП по 115 фз
Банк блокирует кредитную карту из-за просроченного платежа по другому кредиту - правомерно ли это и что делать дальше?
Заблокирована карта с крупной суммой - банк не принимает решение по разблокировке и не возвращает деньги
Банк расторг кредитный договор без предусмотренного условия. Нарушение законодательства и возможные санкции
ВТБ банк удерживает все средства с заработной карты в рамках расторжения одностороннего кредитного договора
Украдены деньги с моего счета в альфа банке - как действовать?
ВТБ 24 заблокировал счёт и отказал в открытии нового счёта, ссылаясь на решение рабочей группы
Банк включил овердрафт и списал средства с карты, на которую наложен арест - вопросы и ответы.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут