Банк ВТБ блокирует карту и средства по ФЗ 115 - опыт Я-физ лица и вопросы без ответов.
Вопрос №18425504
из г. Москва
опубликован 26.04.2021, 21:43
опубликован 26.04.2021, 21:43
Я-физ лицо, банк ВТБ заблокировал карту и средства, которые находились на счету, сославшись на ФЗ 115. Я предоставила банку документы, которые он требовал. Однако решение банка было в одностороннем порядке-занести меня в "чёрный список". Никаких комментариев о том, какие именно операции были признаны сомнительными, и почему решили, что я нарушаю ФЗ 115, никто не дал. Как мне быть дальше, если я ничего не нарушила?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
В первую очередь стоит изучить ваши документы, а также в обязательном порядке запросить у банка письменный ответ по этой проблеме.
Исходя из этого можно будет сказать что делать дальше.
Скорее всего придется затем обратиться за разъяснениями в ЦБ РФ и Росфинмониторинг.
26.04.2021, 21:50
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 6 минут
Можете обратиться в суд с иском... но победить будет трудно!
26.04.2021, 22:52
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 392
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 085
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 459
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 312
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 123
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 194
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
88
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Воронеж
Аникеева К. Ю.
5
186
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 642
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Гречишников Е. В.
5
58
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Краснодар
Кудрин Е.С.
3.7
176
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк блокирует счет компании без предупреждения - правомерные действия и возможность подать в суд
Как действовать, если банк отказывает в выдаче карты из-за долга ИП по 115 фз
Банк блокирует кредитную карту из-за просроченного платежа по другому кредиту - правомерно ли это и что делать дальше?
Заблокирована карта с крупной суммой - банк не принимает решение по разблокировке и не возвращает деньги
Банк расторг кредитный договор без предусмотренного условия. Нарушение законодательства и возможные санкции
ВТБ банк удерживает все средства с заработной карты в рамках расторжения одностороннего кредитного договора
Украдены деньги с моего счета в альфа банке - как действовать?
ВТБ 24 заблокировал счёт и отказал в открытии нового счёта, ссылаясь на решение рабочей группы
Банк включил овердрафт и списал средства с карты, на которую наложен арест - вопросы и ответы.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут