Проблемы с налогообложением и блокировкой банковских операций - как выйти из стоп-листа?

Вопрос №14269044 из г. Махачкала
опубликован 04.06.2018, 15:48

У друга грузоперевозки, и пока он открывал фирму, все проводили через мой ИП. Деньги полученные на р/с отправлялись за топливо, запчасти, и остток снимали через дебетовую карту и корпоративную карту. Налогооблажение ЕНВД через пол года запросили документы, заблокировали онлайн, и дебетовые карты. После предоставление всех документов, сбербанк принял все операции сомнительными. И я в стоп листе.

Как с нее выйти?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Абакарова Патимат Нугаймурзаевна

Адвокат Махачкала, стаж 14 лет

4.8 122 отзывa

Здравствуйте Али! В рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) банк должен был запросить у вас документацию, подтверждающую законное получение денег (то есть чистый доход), это договора с клиентами, накладные и так далее. Если Всего этого сделано не было, Вы можете обжаловать решение банка либо просто расторгнуть с ними договор на обслуживание и перейти на обслуживание в другой банк. При расторжении договор на обслуживание, банк обязан вернуть вам все средства оставшиеся на вашем счете. Удачи.

05.06.2018, 13:06

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 21 час

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 39 из 47 455 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Проблемы с налогообложением и блокировкой банковских операций - как выйти из стоп-листа?

Похожие вопросы