Проблемы с налогообложением и блокировкой банковских операций - как выйти из стоп-листа?
Вопрос №14269044
из г. Махачкала
опубликован 04.06.2018, 15:48
опубликован 04.06.2018, 15:48
У друга грузоперевозки, и пока он открывал фирму, все проводили через мой ИП. Деньги полученные на р/с отправлялись за топливо, запчасти, и остток снимали через дебетовую карту и корпоративную карту. Налогооблажение ЕНВД через пол года запросили документы, заблокировали онлайн, и дебетовые карты. После предоставление всех документов, сбербанк принял все операции сомнительными. И я в стоп листе.
Как с нее выйти?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте Али! В рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) банк должен был запросить у вас документацию, подтверждающую законное получение денег (то есть чистый доход), это договора с клиентами, накладные и так далее. Если Всего этого сделано не было, Вы можете обжаловать решение банка либо просто расторгнуть с ними договор на обслуживание и перейти на обслуживание в другой банк. При расторжении договор на обслуживание, банк обязан вернуть вам все средства оставшиеся на вашем счете. Удачи.
05.06.2018, 13:06
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 21 час
Юристы ОнЛайн: 39 из 47 457 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 678
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 363
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 182
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
103
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
227
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 265
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 200
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 577
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 892
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.7
27 994
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
24
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 321
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.8
10 070
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.1
4 290
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5
209
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Корякина А.А.
5
1 492
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7
1 752
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 015
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 041
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 436
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 051
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 316
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.8
9 799
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как выйти из стоп листа Сбербанка и разблокировать дебетовую карту для получения зарплаты и оплаты коммунальных услуг
Нарушение конфиденциальности и безопасности - Сбербанк передает данные о моих финансовых операциях работодателям?
Что делать, если банк заблокировал карту из-за сомнительных операций?
Что делать, если Сбербанк заблокировал все дебетовые карты и не дает объяснений?
Заблокировали карту Сбербанка после смерти матери - как вернуть доступ к средствам?
Проблема с переводом денег через Сбербанк Онлайн на карту Альфа Банка
Как выбраться из стоп-листа и получить новую карту Сбербанка
Как выйти из стоп-листа Сбербанка после подозрений в отмывании денег без совершения операций?
Проблема с перевыпуском и активацией кредитных карт - как предотвратить дальнейшую выдачу и заставить банк их заблокировать?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут