Заблокирован счет физического лица по 115 ФЗ после перечисления денег со счета ИП. Что делать в данной ситуации?
Вопрос №14292198
из г. Ярославль
опубликован 12.06.2018, 07:51
опубликован 12.06.2018, 07:51
Заблокировали счет физ лица по 115 фз. Т.к. были перечислены деньги со своего счета ип. Деньги были сняты в сумме 600 тыс. руб. На преобретение запасных частей и покупку автомобилей у частных лиц. Документы подтверждающие предоставлены. Попросили закрыть все счета. Что делать?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Претензию и в суд обращаться, понуждать исполнять договор расч счета или закрыть счет и открыть иной. Решать Вам, как поступить.
12.06.2018, 08:08
Оценка автора вопроса:
Спасибо, буду знать.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 16 минут
Юристы ОнЛайн: 47 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
833
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 785
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 501
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 398
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
74
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 893
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 109
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
545
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 940
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
345
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 891
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
256
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 534
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 319
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 770
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7
1 271
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 499
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.2
8 397
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 739
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 669
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
4.7
96
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 022
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владивосток
Эль-Харири М.Х.
5
701
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 198
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможно ли получить деньги на обычный счет физического лица при продаже помещения
Как защититься от блокировки счета юридического лица и перевести средства на физический счет при закрытии ИП?
Сбербанк закрыл счёт компании по собственному желанию, но новый банк также применил 115 ФЗ и заблокировал счет.
Банк отказал в закрытии счета с арестом - кто виноват в неосновательном обогащении?
Ликвидация ИП налоги оплачены. Деньги со счета перевел на депозит физ. лица.
Сомнения в оплаченном УК - физическое лицо взяло займ у юридического лица, алкогольной оптовой лицензии не дают
Организация перевела деньги на заблокированный счет - как действовать в такой ситуации?
Банк заблокировал счет и отказывается разблокировать даже после предоставления всех документов - что делать?
Банк заблокировал счет физического лица после перевода средств с ИП. Является ли это законным действием?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут