Заблокирован счет физического лица по 115 ФЗ после перечисления денег со счета ИП. Что делать в данной ситуации?
Вопрос №14292198
из г. Ярославль
опубликован 12.06.2018, 07:51
опубликован 12.06.2018, 07:51
Заблокировали счет физ лица по 115 фз. Т.к. были перечислены деньги со своего счета ип. Деньги были сняты в сумме 600 тыс. руб. На преобретение запасных частей и покупку автомобилей у частных лиц. Документы подтверждающие предоставлены. Попросили закрыть все счета. Что делать?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Претензию и в суд обращаться, понуждать исполнять договор расч счета или закрыть счет и открыть иной. Решать Вам, как поступить.
12.06.2018, 08:08
Оценка автора вопроса:
Спасибо, буду знать.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 16 минут
Юристы ОнЛайн: 75 из 47 459 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
790
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 186
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 749
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 685
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 223
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 745
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.6
8 005
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 079
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 595
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 145
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
150
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 764
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
238
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 334
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 816
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 943
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 466
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 801
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.7
27 995
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 909
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
990
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
4.3
2 879
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 591
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Возможно ли получить деньги на обычный счет физического лица при продаже помещения
Как защититься от блокировки счета юридического лица и перевести средства на физический счет при закрытии ИП?
Сбербанк закрыл счёт компании по собственному желанию, но новый банк также применил 115 ФЗ и заблокировал счет.
Банк отказал в закрытии счета с арестом - кто виноват в неосновательном обогащении?
Ликвидация ИП налоги оплачены. Деньги со счета перевел на депозит физ. лица.
Сомнения в оплаченном УК - физическое лицо взяло займ у юридического лица, алкогольной оптовой лицензии не дают
Организация перевела деньги на заблокированный счет - как действовать в такой ситуации?
Банк заблокировал счет и отказывается разблокировать даже после предоставления всех документов - что делать?
Банк заблокировал счет физического лица после перевода средств с ИП. Является ли это законным действием?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут