Потенциальные проблемы при использовании банковской карты для получения платежей от продажи спортивных прогнозов
Вопрос №14558372
из г. Москва
опубликован 04.09.2018, 18:02
опубликован 04.09.2018, 18:02
Я занимаюсь прогнозами на спорт и продаю их.Скажите пожалуйста, если я заведу банковскую карту и все перечисления будут поступать туда и буду выводить через банкомат. Какие проблемы могут возникнуть?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день. Здесь несколько вариантов: если кто-то вдруг обвинит Вас в мошенничестве, например при крупном проигрыше, то факт оказания услуги и ее оплата будет легко доступна. Так же может возникнуть вопросы у банка, т.к. фактически это оплачиваемая деятельность с которой Вы обязаны платить налоги, тут возможно блокировка и претензии различных госорганов.
04.09.2018, 20:12
Задать вопрос юристу
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 8 минут
Здравствуйте.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Банк может запросить обоснования платежей.
04.09.2018, 18:11
Юристы ОнЛайн: 26 из 47 463 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 849
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
655
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 208
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
357
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 553
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 616
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ахмедов Г.С.
5
347
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
4.2
12 982
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
5
4 310
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 930
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 459
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
223
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.9
38 082
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Шахты
Алексеенко И.П.
5
4 192
отзыва
Спросить
Похожие вопросы
Арестованный счет в Сбербанке - Возможности и последствия открытия именной карты для получения переводов
Угроза ареста банковской карты - Как защитить свою заработную плату от судебных приставов
Как получить ЗП на банковскую карту, отказавшись от выданной на предприятии зарплатной карты?
И если можно в кратце какие проблемы могут возникнуть?
Возможные проблемы при перечислении денег с банковской карты на банковскую - налоговые и правовые аспекты
Попытка взлома - можно ли привлечь лицо, пытавшееся списать деньги с банковской карты?
Могут ли приставы заблокировать мою дебетовую карту в Сбербанке и снять деньги?
Выплата алиментов наличными через кассу - обязанность или право организации
Будет ли банк брать проценты за перечисление з/п?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут