Потенциальные проблемы при использовании банковской карты для получения платежей от продажи спортивных прогнозов
Вопрос №14558372
из г. Москва
опубликован 04.09.2018, 18:02
опубликован 04.09.2018, 18:02
Я занимаюсь прогнозами на спорт и продаю их.Скажите пожалуйста, если я заведу банковскую карту и все перечисления будут поступать туда и буду выводить через банкомат. Какие проблемы могут возникнуть?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день. Здесь несколько вариантов: если кто-то вдруг обвинит Вас в мошенничестве, например при крупном проигрыше, то факт оказания услуги и ее оплата будет легко доступна. Так же может возникнуть вопросы у банка, т.к. фактически это оплачиваемая деятельность с которой Вы обязаны платить налоги, тут возможно блокировка и претензии различных госорганов.
04.09.2018, 20:12
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 8 минут
Здравствуйте.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Банк может запросить обоснования платежей.
04.09.2018, 18:11
Юристы ОнЛайн: 76 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
826
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Краснодар
Казанцев Д.В.
4.8
40
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 624
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
61
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 599
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 978
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
440
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
241
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 333
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 961
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
284
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
45
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 280
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Москва
Кондратенко О.В.
5
40
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 620
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 429
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
2 021
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 829
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Тамбов
Букатина Ю.В.
5
2 112
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 6 лет онлайн
г.Волгоград
Болдырев В.С.
5
8 462
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 930
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 630
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 008
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.3
1 427
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Арестованный счет в Сбербанке - Возможности и последствия открытия именной карты для получения переводов
Угроза ареста банковской карты - Как защитить свою заработную плату от судебных приставов
Как получить ЗП на банковскую карту, отказавшись от выданной на предприятии зарплатной карты?
И если можно в кратце какие проблемы могут возникнуть?
Возможные проблемы при перечислении денег с банковской карты на банковскую - налоговые и правовые аспекты
Попытка взлома - можно ли привлечь лицо, пытавшееся списать деньги с банковской карты?
Могут ли приставы заблокировать мою дебетовую карту в Сбербанке и снять деньги?
Выплата алиментов наличными через кассу - обязанность или право организации
Будет ли банк брать проценты за перечисление з/п?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут