Потенциальные проблемы при использовании банковской карты для получения платежей от продажи спортивных прогнозов
Вопрос №14558372
из г. Москва
опубликован 04.09.2018, 18:02
опубликован 04.09.2018, 18:02
Я занимаюсь прогнозами на спорт и продаю их.Скажите пожалуйста, если я заведу банковскую карту и все перечисления будут поступать туда и буду выводить через банкомат. Какие проблемы могут возникнуть?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день. Здесь несколько вариантов: если кто-то вдруг обвинит Вас в мошенничестве, например при крупном проигрыше, то факт оказания услуги и ее оплата будет легко доступна. Так же может возникнуть вопросы у банка, т.к. фактически это оплачиваемая деятельность с которой Вы обязаны платить налоги, тут возможно блокировка и претензии различных госорганов.
04.09.2018, 20:12
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 8 минут
Здравствуйте.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Банк может запросить обоснования платежей.
04.09.2018, 18:11
Юристы ОнЛайн: 39 из 47 456 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 482
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 181
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
4.9
67
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 628
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 203
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 740
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 812
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 064
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 866
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
4.9
1 234
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.9
1 584
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 299
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 924
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.9
2 947
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 014
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Реутов
Вареничева Т.В.
5
2 370
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Оренбург
Напольнов В.В.
5
327
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5
657
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 407
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.4
68 156
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Леонтьев М.О.
5
372
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Гушкина З.М.
5
7 367
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Пенза
Шабуня М.Е.
5
558
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Пирметов Р.Р.
5
38
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Арестованный счет в Сбербанке - Возможности и последствия открытия именной карты для получения переводов
Угроза ареста банковской карты - Как защитить свою заработную плату от судебных приставов
Как получить ЗП на банковскую карту, отказавшись от выданной на предприятии зарплатной карты?
И если можно в кратце какие проблемы могут возникнуть?
Возможные проблемы при перечислении денег с банковской карты на банковскую - налоговые и правовые аспекты
Попытка взлома - можно ли привлечь лицо, пытавшееся списать деньги с банковской карты?
Могут ли приставы заблокировать мою дебетовую карту в Сбербанке и снять деньги?
Выплата алиментов наличными через кассу - обязанность или право организации
Будет ли банк брать проценты за перечисление з/п?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут