Потенциальные проблемы при использовании банковской карты для получения платежей от продажи спортивных прогнозов
Вопрос №14558372
из г. Москва
опубликован 04.09.2018, 18:02
опубликован 04.09.2018, 18:02
Я занимаюсь прогнозами на спорт и продаю их.Скажите пожалуйста, если я заведу банковскую карту и все перечисления будут поступать туда и буду выводить через банкомат. Какие проблемы могут возникнуть?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день. Здесь несколько вариантов: если кто-то вдруг обвинит Вас в мошенничестве, например при крупном проигрыше, то факт оказания услуги и ее оплата будет легко доступна. Так же может возникнуть вопросы у банка, т.к. фактически это оплачиваемая деятельность с которой Вы обязаны платить налоги, тут возможно блокировка и претензии различных госорганов.
04.09.2018, 20:12
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 8 минут
Здравствуйте.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Банк может запросить обоснования платежей.
04.09.2018, 18:11
Юристы ОнЛайн: 82 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
648
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
855
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
511
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 359
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
417
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 476
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 635
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
451
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 844
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 685
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 504
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 068
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 611
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 118
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 858
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
80
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 583
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
78
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 993
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 040
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 849
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
291
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 984
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Арестованный счет в Сбербанке - Возможности и последствия открытия именной карты для получения переводов
Угроза ареста банковской карты - Как защитить свою заработную плату от судебных приставов
Как получить ЗП на банковскую карту, отказавшись от выданной на предприятии зарплатной карты?
И если можно в кратце какие проблемы могут возникнуть?
Возможные проблемы при перечислении денег с банковской карты на банковскую - налоговые и правовые аспекты
Попытка взлома - можно ли привлечь лицо, пытавшееся списать деньги с банковской карты?
Могут ли приставы заблокировать мою дебетовую карту в Сбербанке и снять деньги?
Выплата алиментов наличными через кассу - обязанность или право организации
Будет ли банк брать проценты за перечисление з/п?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут