Стратегия для безработного физического лица с крупным доходом от создания сайтов - избегаем проблем со стороны государства и банков

Вопрос №14717003
17.10.2018, 17:06 • г. Москва

Официально безработное физ. лицо.

В течении многих лет получал крупный доход от создания сайтов на банковские счета в виде переводов (до 2011 года) и наличными с последующим зачислением через банкомат на счет в банке.

Пока ко мне никаких вопросов не возникало, но хочется выработать стратегию на случай возникновения вопросов со стороны банков, правоохранительных органов, финмониторинга или налоговой.

Сама по себе деятельность не является незаконной, однако никак не оформлена (более того сейчас прекращена).

1) Если банки или правоохранительные органы начнут спрашивать - Как можно объяснить очень крупный и регулярный доход (в основном наличные) избежав проблем со стороны государства или банков (115 фз)?

Избежав каких либо конфискаций.

2) Могу ли я объяснить (избежав санкций и штрафов) доход подарками в виде наличных от родственников?

3) Могут ли возникать вопросы при крупном движении средств? Например, при покупке недвижимости (физлицо, безработный)

Речь об очень крупных суммах.

Читать ответы (1)

Правоохранительные органы
Официально безработный
Покупка недвижимости

Ответы на вопрос (1):

Юрист

Сакунова Ю.А. 4.8

17.10.2018, 17:10,

г. Москва

Можете объяснить, но не факт, что ваши пояснения будут приняты. Если дойдет до суда, то вам придется доказывать вашу версию, к примеру, показаниями ваших родственников. При этом они должны пояснить суду откуда у них эти деньги, предоставить выписки со счетов, к примеру.

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 92 из 47 453 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59