Возможные проблемы и риски при инвестировании значительной суммы без официального дохода и крупных покупках
Вопрос №14759775
из г. Москва
опубликован 28.10.2018, 16:42
опубликован 28.10.2018, 16:42
Никогда официально нигде не работал, никогда не имел официального дохода, богатых родственников нет.
Имеется очень крупная сумма (почти миллион долларов) в банке (в основном самостоятельно пополнил наличными, 6 лет назад были переводы от физлица) и наличными
Планирую инвестировать средства в фондовый рынок и сделать крупные покупки
1) Могут ли возникнуть проблемы со стороны налоговой и правоохранительных органов только из за крупных расходных операциях по моим счетам?
В данном случае если откажусь от каких либо объяснений может ли налоговая начислить налог+штраф+пени за все поступления и мои пополнения наличными за все годы?
2) Существует ли срок давности для санкций из за неуплаты налога на доход фмзмческого лица - налог + штраф + пени?
В случае проблем налоговая предъявит налог+штраф+пени только за прошлые 3 года или за все движения на счетах за все годы?
3) При блокировке по 115 фз если вдруг такая произойдет и моем отказе объяснять источник дохода может ли банк сообщить о своих "подозрениях" в налоговую и правоохранителям (незаконная предпренимательская деятельность) ?
На практике такое когда либо происходило в отношении физлица (имею ввиду "стук" банка в налоговую в отношении физлица), напомню что последние пополнения счета происходили моими наличными и более года назад.
4) Может ли сочетание отсутствия ИНН и крупные денежные срества на счетах стать причиной внимания налоговой? (бывало ли на практике?)
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Могут.
Налоговая не сможет доначислить.
Срок давности существует, но он не три года, а 6 месяцев.
Но начинает течь через три года, но не всегда.
Банк вправе сообщить и такое, конечно, происходило..
МОжет, если же признаки незаконных операций..
ст.6 ФЗ 115 Вы и сами читали.
28.10.2018, 20:38
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 26 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Андрей, одним предложением Вам не ответить. Обращайтесь в личные сообщения к юристу для получения консультации на платной основе.
28.10.2018, 16:44
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне непонятен.
Юристы ОнЛайн: 60 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 401
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 483
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 462
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
760
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 591
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.6
4 727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
5
1 225
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
7 995
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 271
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 961
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 984
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 181
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 272
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Тамбов
Букатина Ю.В.
5
2 101
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 010
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.4
31 816
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
971
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 597
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Краснодар
Сазонова Т.Н.
4.8
719
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
4.6
78
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 102
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.3
4 277
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.9
2 925
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Москва
Похожие вопросы
Физлицо с крупными денежными средствами на счетах банков - вопросы налогообложения и возможные риски
Стратегия для безработного физического лица с крупным доходом от создания сайтов
Возможные проблемы при внесении крупной суммы денег в банк без официального трудоустройства
Правомерно ли такое действие банка и что можно сделать в данной ситуации?
Отчитываться перед налоговой при покупке квартиры без официального источника дохода - что нужно знать
Необходимо указать в графе Подтверждаемый источник дохода и размер дохода при подтверждении проживания в Российской
Информация о необходимости перечислить задолженность по ИЛ в бюджет
Незаконное закрытие счета и требования банка - правомерны ли действия финансового учреждения?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут