Возможные проблемы и риски при инвестировании значительной суммы без официального дохода и крупных покупках

Вопрос №14759775 из г. Москва
опубликован 28.10.2018, 16:42
Никогда официально нигде не работал, никогда не имел официального дохода, богатых родственников нет. Имеется очень крупная сумма (почти миллион долларов) в банке (в основном самостоятельно пополнил наличными, 6 лет назад были переводы от физлица) и наличными Планирую инвестировать средства в фондовый рынок и сделать крупные покупки 1) Могут ли возникнуть проблемы со стороны налоговой и правоохранительных органов только из за крупных расходных операциях по моим счетам? В данном случае если откажусь от каких либо объяснений может ли налоговая начислить налог+штраф+пени за все поступления и мои пополнения наличными за все годы? 2) Существует ли срок давности для санкций из за неуплаты налога на доход фмзмческого лица - налог + штраф + пени? В случае проблем налоговая предъявит налог+штраф+пени только за прошлые 3 года или за все движения на счетах за все годы? 3) При блокировке по 115 фз если вдруг такая произойдет и моем отказе объяснять источник дохода может ли банк сообщить о своих "подозрениях" в налоговую и правоохранителям (незаконная предпренимательская деятельность) ? На практике такое когда либо происходило в отношении физлица (имею ввиду "стук" банка в налоговую в отношении физлица), напомню что последние пополнения счета происходили моими наличными и более года назад. 4) Может ли сочетание отсутствия ИНН и крупные денежные срества на счетах стать причиной внимания налоговой? (бывало ли на практике?)
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется

Могут.

Налоговая не сможет доначислить.

Срок давности существует, но он не три года, а 6 месяцев.

Но начинает течь через три года, но не всегда.

Банк вправе сообщить и такое, конечно, происходило..

МОжет, если же признаки незаконных операций..

ст.6 ФЗ 115 Вы и сами читали.

28.10.2018, 20:38
Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 26 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

Андрей, одним предложением Вам не ответить. Обращайтесь в личные сообщения к юристу для получения консультации на платной основе.

28.10.2018, 16:44
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне непонятен.

Юристы ОнЛайн: 30 из 47 455 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5 1 597 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 46 403 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 24 484 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9 4 466 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 14 802 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6 44 331 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 183 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5 8 921 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Арзуманян Р.В.
5 1 557 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8 33 598 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Калининград
Швайцер А.А.
5 3 531 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8 3 218 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 103 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 15 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Филиппова О.А.
5 1 810 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5 4 011 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
4.9 5 410 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7 23 294 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.8 62 950 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5 744 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Краснодар
Квон Д.В.
5 1 343 отзывa
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5 1 622 отзывa
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских