Как защититься от ложных обвинений в обналичивании денег - опыт бухгалтера, ведущего учет для нескольких компаний.

В данном случае поможет защититься адвокатю можно ссылаться на ст,51 Конституции РФ и не давать показания против себя. Вину обязаны будут доказать. Ст.14 УПК РФ. Если бухгалтерская экспертиза подтвердила факт отражени всех операций в книге доходов и расходов шансов на привлечение к уголовной ответственности мало.

В данном случае я бы на вашем месте применил ст 51 Конституции РФ и не давал показания, пока не предъявят реальных фактов того что именно вы в определённый момент занимались обналичиванием денежных средств переводили на расчётные счета и тд,что именно вы это делали, далее посмотрите документы по ревизиям и привлечению к ответственности вас к материальной за последний год или 2,если недосдач и привлечений со стороны работодателя не было, то на вас просто решили скинуть вину тех кто реально обналичивал или возможно даже отмывал деньги.

Вообще то существует презумпция невиновности ст 14 УПК РФ согласно которой ваша вина в совершении преступлении должна быть доказана неопровержимыми доказательствами То есть не вы должны доказывать свою невиновность, а вашу вину должны доказать При этом всякие сомнения по поводу вашей виновности трактуются в вашу пользу Предъявите сотрудникам ОБЭП данные бухгалтерской экспертизы.

Добрый день. Проведите независимый аудит. Согласно Федеральному закону от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения учета нормам закона. Задачи аудита можно сформулировать следующим образом: Оценка уровня организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Оценка законности и правильности осуществления операций. Проверка соблюдения действующего законодательства в области налогообложения. Подтверждение достоверности или недостоверности отчетов. Разработка рекомендаций по устранению недостатков и нарушений. Ориентирование на будущие события, которые могут отразиться на хозяйственной деятельности компании. Определение резервов для наращивания ресурсов. В Стандарте №1 постановления Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» отмечено, что мнение аудитора может способствовать формированию доверия к отчетности, однако оно не указывает на эффективность управления предприятием и не дает прогнозов на будущее. Иными словами, аудитор не оценивает, насколько соблюдены интересы акционеров и владельцев компании. В современной экономической практике выделяют разные формы аудита. Общепринятым является его деление на внешний и внутренний.

В любом случае органами полиции будет проведена проверка. Нужно искать хорошего адвоката.

Пока не возбуждено уголовное дело, в стадии доследственной проверки, ст.ст.144-145 УПК РФ,заявите проведения комплексной финансово-бухгалтерской экспертизы, если деньги не переводились, то данная экспертиза подтвердит это. Без данной экспертизы, обычно, дел не возбуждают, так как в данном случае нужны специальные познания в области финансового и бухгалтерского права.

Аудиторская проверка была ее раз в год инициирует сам директор, но женщин я в глаза видела и документы им все предоставлялись и сидели они в офисе компании, но в последствии ни договора ни заключения я в глаза не видела.

Бухгалтерская экспертиза подтвердила факт отражения операций в книге доходов и расходов и эта книга подписана директором собственноручно. Но ИП тот который дает показания о том что он передавал деньги мне лично.