Заблокированные операции и блокировка ИП - случай интернет-магазина в Сбербанке и Промсвязьбанке

Если все документы принесли, то должны разблокировать. Т.к. нет оснований для блокировки. Если не разблокируют - подавайте в суд. Там доказывайте добросвестность (ст. 65 АПК РФ,

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ)

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)

Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц.

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 16.11.2005 N 145-ФЗ, от 30.12.2015 N 424-ФЗ, от 23.06.2016 N 215-ФЗ, от 23.04.2018 N 90-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Действие настоящего Федерального закона распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами Российской Федерации, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения.

(часть вторая введена Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ)

В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации.

Исходя из норм вышеуказанного федерального закона можно сделать вывод пока Вы в суде не обжалуете ст 3 ГПК РФ блокировку и не докажите ее незаконность никто вас разблокировать не будет если вы не будете принимать действий по разблокировке то ситуация сама по себе не рассососется и будет продолжаться бесконечно долго.

Тут ничего не поделаешь, это право предоставлено банку, остается только получить письменный отказ и обжаловать его в суд, взыскав убытки и упущенную выгоду по ст. ст.15, 1064 ГК РФ.По 115 ФЗ, кредитная организация вправе заморозить любой счёт, если у неё будут подозрения, что вы занимаетесь отмыванием денег, то есть пытаетесь провести операции, которые делают незаконно полученные средства легальными. Из закона следует, что проводится блокировка по инициативе банка.

Вы не понимаете! Блокируют платежи! А не счёт! Счета не блокируют! Просто просят уйти! Галочку поставили и не хотят мне ничего открывать!