Работодатель заставляет меня получать крупные суммы через платежную систему Золотая корона - каковы риски и возможные законодательные последствия?

Вопрос №15609441 из г. Ростов-на-Дону
опубликован 11.04.2019, 18:38

В следующем: мой работодатель заставляет меня получать банковский перевод через платежную систему "Золотая корона" на крупную сумму ежемесячно (примерно 300 000 рублей). Эту сумму я отдаю в дальнейшем ему для выплаты зарплаты сотрудникам компании. При этом в анкете, которую я заполняю в банке при получении перевода, он заставляет писать меня, что деньги я получаю от знакомого для ремонта в своей квартире. Скажите, пожалуйста: чем опасно для меня такое ежемесячное получение крупной суммы как физ. лица? Могут ли как-то в дальнейшем признать эту сумму моим доходом и удержать налог? Каким законодательным актом это может быть подтверждено. Спасибо.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Новиков Андрей Андреевич

Юрист Ростов-на-Дону, стаж 16 лет

4.6 170 отзывов

Добрый день!

Поступая так Вы очень многим рискуете. И риск претензий со стороны налоговых органов (уплата НДФЛ), поверьте, не самый большой. У меня в практике был случай, когда в аналогичной ситуации, после того как человек получавший денежные переводы в пользу работодателя с этим самым работодателем поссорился, субъект, от чьего имени поступали деньги в судебном порядке потребовал возврата всех перечисленных денег - и суд удовлетворил иск о взыскании неосновательного обогащения, вынес решение о взыскании почти 4-х млн. руб. Вот так то... Ну и к уголовной ответственности могут привлечь - если Вашего работодателя обвинят в незаконных махинациях, Вы можете быть обвинены в соучастии.

12.04.2019, 10:45

Выражаю признательность за помощь.

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 2 минуты