Сомнительное объявление о посредничестве в переправке денег - подпадает ли под статью о отмывании средств?
Вопрос №15804150
из г. Пенза
опубликован 21.05.2019, 23:31
опубликован 21.05.2019, 23:31
Наткнулся тут на сомнительное объявление явно нездорового характера и для саморазвития хотел бы знать под какую статью это подпадает. Суть обьявления такая, что человек ищет посредников для переправки денег. Тобищь я получаю энную сумму денег, беру часть в качестве посредника себе и отправляю их третьим лицам. Тут явно попахивает отмывом денег, но "потенциальный" работодатель заявляет обратное. Хотел бы знать под какую статью это подпадает.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте Андрей. Это подпадает под целый ряд статей, все они будут применены к "посреднику" отговорки типа: "я не знал" не будут приниматься в расчёт.
22.05.2019, 00:10
Оценка автора вопроса:
Спасибо, теперь все ясно.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 38 минут
Калькулятор онлайн
Калькулятор госпошлины
Размер пошлины в суд по цене иска или для неимущественных требований.
Рассчитать госпошлину
Все калькуляторы →
Юридические услуги в Пензе
Составление исковых заявлений
26
Составление жалоб
24
Составление ходатайств
23
Составление кассационных жалоб
22
Представительство интересов в арбитражном суде
21
Проверка документов и договоров
21
Проверка договора купли-продажи
20
Проверка договора аренды
19
Проверка брачного договора
19
Проверка документов при покупке квартиры
18
Составление брачного договора
18
Проверка договора долевого участия
18
Похожие вопросы
Как совершить возврат долга, полученного посредником от сопредпринимателя, для выплаты частному лицу?
Оптимальная схема юридических и экономических взаимоотношений и налогообложения при получении дохода от аренды
Расклеивание объявлений на двери подъезда - юридическая ответственность и рекомендации
Возможность подачи искового заявления в суд против посредника
Обман на avito.ru - Предупреждение о мошенничестве при покупке фотоаппарата в Латвии через Western Union
Статья и часть квалификации - Какая ответственность возлагается на посредников при передаче взятки в определенной сумме?
Мошенничество или легитимный бизнес? Предложение аккаунта на Avito за плату
Организация сделки - договор между фирмой А-заказчиком, фирмой Б-исполнителем и физическим лицом-посредником
Кто несет ответственность - посредник или перевозчик? Вопрос о судебном разбирательстве
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут