Директор магазина обнаружила финансовые махинации - куда обратиться и как сохранить анонимность?
Вопрос №1631577
из г. Пятигорск
опубликован 26.03.2012, 13:08
опубликован 26.03.2012, 13:08
Работая директором магазина у своего гражданского мужа, я заметила, как бухгалтер оплачивает неизвестному контрагенту деньги по платежному поручению. Я спросила ее об этом, был дан ответ, что ошиблась. Разобраться так и не получилось, т.к. я уехала в другой город. Но такие операции регулярно происходят. Необходимо, чтобы органы проверили все банковские операции в этой организации. Куда подать заявление? И обязательно ФИО указывать свои?
Заранее благодарю.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Светлана,здравствуйте.
Советую Вам поступить очень просто. Аудит стоит бешенных денег и проверит только документацию внутреннюю. Обратитесь с заявлением в ОБЭП в полицию. Они проведут проверку и через банки проверят все операции с платежными поручениями.
С уважением Александр.
26.03.2012, 13:46
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 11 минут
Инициируйте внеплановый аудит, в случае обнаружения хищения обратитесь в правоохранительные органы.
26.03.2012, 13:20
Юристы ОнЛайн: 18 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 417
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 804
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 569
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 138
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 185
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 522
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 108
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 114
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.8
62 959
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Пятигорск
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Как правильно заверить платежное поручение для искового заявления?
Форма и содержание заявления о получении копии материала дела и возмещении морального вреда
Проблемы с ненадлежащим ответчиком - как определить название организации и вернуть деньги в букмекерской конторе (БК)
Как поступить в случае подделки платежного поручения с печатью банка и списания денежных средств без их поступления?
Если же исходить из того расчета, что бухгалтер все таки удерживает алименты, то почему ссп не производит перечисления!
Моя бывшая супруга не против того, чтобы я выплычивал алименты в виде переводов на банковский счёт, или почтовыми переводами.
Переплата по алиментам - правомерные действия пристава и дальнейшие шаги
Ситуация с ошибочным перечислением денег контрагенту и возникшими спорами
Реально ли вернуть средства, и как это сделать если да?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут