Какое наказание будет за предоставление паспорта и Открытие банковских счетов для вывода денег из замороженных
Вопрос №16694646
из г. Смоленск
опубликован 18.12.2019, 11:56
опубликован 18.12.2019, 11:56
Какое наказание будет за предоставление паспорта и Открытие банковских счетов для вывода денег из замороженных счетов другой фирмы?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Предоставление паспорта и открытие банковских счетов для вывода денег с замороженных счетов другой фирмы может быть квалифицировано как соучастие в незаконных банковских операциях, отмывании денег или мошенничестве.
Возможные статьи УК РФ:
- Статья 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) – если операции проводятся без лицензии или с нарушением законов.
- Статья 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем) – если вы осознавали, что деньги получены незаконно.
- Статья 159 УК РФ (Мошенничество) – если имел место обман.
- Статья 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) – за подделку или использование поддельных платежных карт и реквизитов.
Наказание:
В зависимости от тяжести – от крупного штрафа (до 1 млн руб.) до лишения свободы на срок до 7 лет (по ч. 3 ст. 174 УК РФ – до 7 лет со штрафом).
Резюме: Предоставление паспорта и открытие счетов для вывода денег с замороженных счетов – уголовно наказуемое деяние. Наказание зависит от суммы, формы вины и квалификации. Рекомендуется немедленно обратиться к адвокату. Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже для получения уточняющей консультации.
18.05.2026, 13:33
Задать вопрос юристу
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Юристы ОнЛайн: 65 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
844
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 543
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 272
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 517
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
203
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 452
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
450
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 029
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 027
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Шамолюк И.А.
4.7
39 414
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 509
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
578
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 281
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9
8 746
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 052
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.8
2 965
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.8
42
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 674
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 618
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 875
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 928
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 057
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Открытие Строительной частной фирмы в Москве - необходимые документы
Влияют ли мои личные кредиты на финансовую деятельность фирмы, которой я стану директором?
Налоговые и финансовые аспекты работы курьером - регистрация фирмы, открытие счетов и налоговые обязательства
Как защититься от незаконной деятельности брата - что делать, если он открыл фиктивную фирму в моем имени и открыл счет в банке?
Открытие главного счета юрлица для жилищного кооператива и индивидуальных счетов физлиц - возможно ли в банке?
«Вопросы ответственности и права первой подписи в случае возникновения долга во вновь открытой фирме»
Существует фирма 1 которая сдает имущество другой фирме 2, я оформил зам для фирмы 2. как перенести заем на фирму 1?
Порядок действий при открытии ООО
Имеются ли долги по кредитам и будет ли фирму и банковские счета списывать деньги при назначении меня директором?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут