Как защититься от незаконной деятельности брата - что делать, если он открыл фиктивную фирму в моем имени и открыл счет в банке?
Вопрос №10983017
из г. Москва
опубликован 08.07.2016, 10:21
опубликован 08.07.2016, 10:21
Брат моей знакомой занимался незаконной деятельностью по отрытию и переоформлению небольших фирм, открытием счетов в банках. Недавно он попросил у неё паспорт и попросил придти в банк для открытия счета, якобы ничего не будет, на тебе это никак не отразится. А недавно она узнала что на неё он оформил несуществующую фирму и открыл счёт в банке. Ей позвонил следователь и пришла повестка. В полицию она не пошла, т.к. брат сказал чтоб про него она вообще ничего не говорила. Как сейчас быть? И как вообще происходит движение денег при открытие счета, потому что ей сказали что деньги там немаленькие? Может ли она сама обратиться в банк и закрыть счёт?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Юлия, по повестке нужно было явиться обязательно! Вашей знакомой нужно искать адвоката и посетить следователя в его присутствии. Чем быстрее она это сделает - тем лучше. В случае неявки по вызову без уважительных причин подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший и свидетель могут быть подвергнуты приводу.
Привод состоит в принудительном доставлении лица к дознавателю, следователю или в суд (ст. 113 УПК РФ).
08.07.2016, 10:52
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 12 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (08.03.2026)
В банк обращаться без документов что знакомая является учредителем фирмы - бесполезно. Лучше идти в полицию и писать в налоговую заявление, что фирма открыта без ее согласия.
08.07.2016, 10:33
Похожие вопросы
Банк отказал в открытии счета филиалу торговой организации из-за действующего законодательства и большой загруженности
Банки в замешательстве - Как погашение кредита в банке Траст превратилось в проблему для клиента после открытия банка Открытие
Потенциальный риск и возможные проблемы при открытии фирм и расчетных счетов в Москве
Как закрыть фирму с минимальными расходами и учесть пенсионные ограничения
Младшего брата обвинили в мошенничестве после случая с продажей биткоинов - как нам быть?
Нужно ли подавать сведения в налоговую инспекцию об открытии транзитного счёта.
Отказ банка в открытии счета при наличии нотариальной доверенности - что делать?
«Вопросы ответственности и права первой подписи в случае возникновения долга во вновь открытой фирме»
Имела ли она право открыть лицевой счёт без моей подписи?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут