Заказ карт дебетовых маменталок за 2000 рублей - тайные переводы или мошенничество?
Вопрос №17330098
из г. Красноярск
опубликован 07.05.2020, 20:05
опубликован 07.05.2020, 20:05
Такая ситуация просили сделать несколько карт дибетовые маменталки в разных банках, заплатили эти люди 2000 т рублей, о что они делали с этими картами не известно, возможно переводили какие-то деньги. Вопрос: что за это может быть?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день, скорее всего это незаконная банковская деятельность-172 Уголовного кодекса РФ (обнал)-соответственно возможна у Вас уголовная ответственность.
07.05.2020, 20:09
Оценка автора вопроса:
Спасибо за грамотный ответ!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 29 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
У вас могут быть и проблемы, если люди занимались "обналичкой".
С уважением.
07.05.2020, 20:07
Юристы ОнЛайн: 35 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 523
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 273
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 849
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
414
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 508
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 840
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 832
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9
8 743
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 050
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.8
2 965
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 668
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 617
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 940
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 061
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 476
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 707
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
64
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
49
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Нелегальная деятельность в компании - грозит ли сотрудникам ответственность?
Как доказать, что платил алименты, когда они переводились на карту сестры
Возможные последствия привязки банковской карты к сим-карте
Как вернуть переплату за газ в 17000 рублей - практический совет.
Последствия предоставления банковской карты знакомому - что грозит и как серьезно это?
Проблемы с оформлением карт и переводами - что делать?
Правомерность действий банка - распоряжение счетами и переводы между картами держателя
Мошенники обманом по смс сняли с моих кредитных карт большие суммы денег - что делать, чтобы избежать банковских звонков?
Отменен судебный приказ по взысканию - как вернуть незаконно снятые деньги?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут