Проблемы с возвратом денег на кошелек МТС - как решить ситуацию?

Здравствуйте, Валерия! Формально согласно ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" есть такое право раз деньги были не Ваши, а из-за границы и Вы хотите таким способом их обналичить. Вам нужно представить документы, подтверждающие легальность получения средств и экономический смысл операции. В заявлении указать на эти факты.

Здравствуйте Валерия

В письменном виде заключите с вашим другом соглашение о материальной помощи вам в отношении перечисленных Вам денег и приложите к заявлению о переводе на ваш счет согласно ст 12 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Статья 12. Выдача и транзитная перевозка

Решение о выдаче иностранному государству лиц, совершивших преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, принимается на основании обязательств Российской Федерации, вытекающих из международного договора Российской Федерации. В том же порядке принимается решение о транзитной перевозке указанных лиц по территории Российской Федерации.

В случае, если у Российской Федерации нет соответствующего договора с иностранным государством, которое запрашивает выдачу, указанные лица могут быть выданы за преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, при условии соблюдения принципа взаимности.

ЗдравствуйтеВалерия, вам молодой человек ни муж и ни родственник, поэтому вам нужно, чтобы он вам переслал хотя бы отсканированный а лучше по ПОЧТЕ договор ДАРЕНИЯ денежных средств с указанием своих паспортных данных и ваших, вы этот договор предоставите с заявлением в МТС с требованием немедленного зачисления средств на ваш счет согласно ст 28-31 фз о защите прав потребителей, если через 10 дней вам денежные средства возвращены не будут, вам придется обратиться в суд с иском о возврате неосновательного обогащения в порядке ст 1102 ГК.

Валерия, доброго Вам дня желаю!

Отвечу сразу, чтоб Вас не путать.

Никто на бОльший срок на основании указанного Закона не имеет право удерживать средства.

И ОБЯЗАТЕЛЬНО - получите на руки копию Заявления с отметкой о приеме.

В СЛУЧАЕ ЕСЛИ СРЕДСТВА ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ НА СРОК БОЛЕЕ, ЧЕМ 30 ДНЕЙ КАК ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, тогда у Вас возникает право на компенсацию материального щерба и положения статьи, которой пользуется Компания МТС - уже не будет действовать.

Росфинмониторинг может продлить срок удержания средств, но сама Компания МТС уже не имеет права это делать.

[/u]

Вот электронная ссылка для подачи Жалобы: http://www.fedsfm.ru/citizen/order[u]

ПОМНИТЕ - подача электронной Жалобы приравнивается к подаче письменной жалобы, так как это Вы делаете на официальном сайте государственного органа власти. Жалобу пишите в свободной форме. Именно по запросу Росфинмониторинга Компания МТС обязана будет предоставить любые сведения по запросу данного органа!

Что касается возможного заключения договора о дарении, на основании которого производится удержание, рекомендую пока этого не делать, до момента предоставления Вам официального ответа от МТС и Росфинмониторинга!

Желаю Вам искренних успехов в защите Ваших прав и скорейшего возврата средств![u][/u]

Здравствуйте, Валерия!

Составление заявления платная услуга.

Тот человек, которые Вам перечислил деньги может подписать с Вами документы или нет?

Надо же не просто заявление написать.

Надо приложить документы, т.е. обосновать эту операцию.

На а пока все законно и соответствует ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Валерия, здравствуйте!

Соглашусь с мнениями юристов, которые ответили выше.

Вам необходимо заключить с вашим другом либо договор дарения денежных средств, либо соглашение о материальной помощи.

Только имейте в виду, что договор должен быть "задним" числом, самая поздняя дата - это дата зачисления денежных средств на ваш счет.

Если бы сумма была не 70 000 р., а 700 р., то конечно такого бы не происходило, но учитывая тот факт, что сумма большая, у вас и требуют документы, подтверждающие зачисление денежных средств.

Ст. 572 ГК РФ,

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.

Дело в том, что деньги были перечислены с другого государства, именно поэтому все законно, согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Всех благ Вам!

Так а если личные деньги, какие документы (личного характера) мне нести?

Я имею в виду, что деньги мне отправляет молодой человек. Он может написать что это подарок? Или что он может написать чтобы деньги вернули? То что вы написали и так понятно, я хочу услышать совет как изъять деньги а не прочитать так что давно очевидно.