Банк отказался принять перевод денег через Юнистрим из-за отсутствия документов на происхождение средств.
Вопрос №18199031
из г. Челябинск
опубликован 04.02.2021, 20:42
опубликован 04.02.2021, 20:42
Хотел отправить за границу дочери 4000$ через систему Юнистрим. Банк потребовал документы, подтверждающие происхождение средств и отказался принять перевод более 150 000 в рублевом эквиваленте. Законно ли это?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Данные ограничения были установлены Центральным банком, которые являются обязательным для всех финансовых учреждений.
04.02.2021, 20:58
Оценка автора вопроса:
Халтура! Лимит и требования Центрального банка иные.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 15 минут
Юристы ОнЛайн: 64 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 251
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 337
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
729
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 884
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 653
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.6
23 732
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
4.4
5 177
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 133
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5
16 515
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
61
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 301
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 354
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
2 871
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Одинцово
Феофанов О.Н.
4.7
428
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 900
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8
150 893
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
1 756
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 672
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.2
43 698
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
957
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
3.8
2 865
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
3.9
7 749
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
4.9
23 055
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Это либо правомерно, либо неправомерно?
Возможность перевода рублей на заграничный счет юрлица - необходимость открытия валютного счета и требования банка
Как правильно перевести большую сумму при оплате долевого строительства?
Необоснованная комиссия банка за переводы через систему Лидер - законно ли это?
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Халатность банка - отправил сам себе перевод, а он попал в другой город
Спекулятивные действия системы Интеркасса - как воздействовать на переводы по курсу ЦБ?
Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?
По какому курсу рассчитывается рублевый эквивалент?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут