Банк отказался принять перевод денег через Юнистрим из-за отсутствия документов на происхождение средств.
Вопрос №18199031
из г. Челябинск
опубликован 04.02.2021, 20:42
опубликован 04.02.2021, 20:42
Хотел отправить за границу дочери 4000$ через систему Юнистрим. Банк потребовал документы, подтверждающие происхождение средств и отказался принять перевод более 150 000 в рублевом эквиваленте. Законно ли это?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Данные ограничения были установлены Центральным банком, которые являются обязательным для всех финансовых учреждений.
04.02.2021, 20:58
Оценка автора вопроса:
Халтура! Лимит и требования Центрального банка иные.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 15 минут
Юристы ОнЛайн: 90 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 625
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 162
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 486
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 915
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
376
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 509
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 548
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 797
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
426
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 068
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
266
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 422
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
566
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 337
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 512
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 043
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.9
12 189
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
28
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 384
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 747
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 024
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Это либо правомерно, либо неправомерно?
Возможность перевода рублей на заграничный счет юрлица - необходимость открытия валютного счета и требования банка
Как правильно перевести большую сумму при оплате долевого строительства?
Необоснованная комиссия банка за переводы через систему Лидер - законно ли это?
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Халатность банка - отправил сам себе перевод, а он попал в другой город
Спекулятивные действия системы Интеркасса - как воздействовать на переводы по курсу ЦБ?
Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?
По какому курсу рассчитывается рублевый эквивалент?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут