Банк отказался принять перевод денег через Юнистрим из-за отсутствия документов на происхождение средств.
Вопрос №18199031
из г. Челябинск
опубликован 04.02.2021, 20:42
опубликован 04.02.2021, 20:42
Хотел отправить за границу дочери 4000$ через систему Юнистрим. Банк потребовал документы, подтверждающие происхождение средств и отказался принять перевод более 150 000 в рублевом эквиваленте. Законно ли это?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Данные ограничения были установлены Центральным банком, которые являются обязательным для всех финансовых учреждений.
04.02.2021, 20:58
Оценка автора вопроса:
Халтура! Лимит и требования Центрального банка иные.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 15 минут
Юристы ОнЛайн: 25 из 47 458 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 705
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 591
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 830
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 640
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 736
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 714
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
234
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 211
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
24
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.3
1 538
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7
1 753
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Земцов Д.В.
2.3
5 839
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 012
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Санкт-Петербург
Соболев К.В.
4.8
26
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 627
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Смоленск
Семенова О. Ю.
5
797
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Это либо правомерно, либо неправомерно?
Возможность перевода рублей на заграничный счет юрлица - необходимость открытия валютного счета и требования банка
Как правильно перевести большую сумму при оплате долевого строительства?
Необоснованная комиссия банка за переводы через систему Лидер - законно ли это?
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Халатность банка - отправил сам себе перевод, а он попал в другой город
Спекулятивные действия системы Интеркасса - как воздействовать на переводы по курсу ЦБ?
Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?
По какому курсу рассчитывается рублевый эквивалент?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут