Банк заблокировал мой счёт после вывода средств с биржи Вебмани – как решить проблему?

Здравствуйте, Ксения! Вам нужно предоставить документы, которые банк вправе затребовать согласно ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", т.е. подтверждающие экономический смысл операции и легальность получения денежных средств, договор, в частности. Если ничего представить не сможете, то банк не разблокирует средства, и не факт, что суд поможет в этой ситуации. Так что запросите документы у Вашего контрагента.

В соответствии с требованиями федерального закона от 07.08.2001 года номер 115-ФЗ " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" представьте в банк все скриншоты квитанций которые к вам приходят на почту по результатам обмена валюты, для того чтобы подтвердить что вы поменяли вашу валюту с брокерского счета на рубли, путем зачисления на ваш лицевой счёт рублей. Ведь наверняка, ко всему прочему ваша обменная операция проводилась через какой-то банк, что будет видно из отчётов присылаемых вам после совершения обменных операций.

И тогда ваш счёт разблокируют.

Здравствуйте. Можно разблокировать за 2 недели.

А какие я документы должна запросить? Перевод был через биржу, обмен долларов на рубли.