Фирмы обвиняются в обналичивании денег - что грозит им после вызова в отдел и передачи дела в следственный комитет?
Вопрос №18470244
из г. Оренбург
опубликован 18.05.2021, 18:08
опубликован 18.05.2021, 18:08
По моим картам был обнал сегодня вызвали в отдел там 5 и более фирм которые присылали деньги, в общей сумме 4580400 млн, что грозит за это? Сказали ещё вызовут и дело будут передавать в следственный комитет.
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте!
Прямая статья за обналичивание в УК РФ отсутствует, однако за такие противоправные действия ответственность налагается в привязке к нарушениям иного вида:
ст.198, ст.199 – неуплата налогов; ст.327 – изготовление поддельных документов; ст.173 (п.п. 1 и 2) – сокрытие противоправных сделок при помощи фиктивного оборота документов; ст.171 – нарушение законодательства в области предпринимательства; ст.174 — отмывание денежных средств; незаконная банковская деятельность 172 УК;ст.260 – организация преступной группы и т.п.
Всего вам доброго.
18.05.2021, 18:17
Оценка автора вопроса:
Ответ не по существу вопроса.
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 9 минут
А какие сроки если посадят? Или можно отделаться от тюрьмы?
18.05.2021, 18:24
Все зависит от обстоятельств дела, что это за деньги, с какой целью и т.д.
18.05.2021, 18:49
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 460 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 002
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 491
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.1
4 292
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5
215
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 064
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
5
37 944
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Не вызывают на допрос - Каковы сроки возбуждения уголовного дела и отказа в нем?
Последствия наличия нацистской тематики в соцсетях - что грозит?
Последствия инцидента в кафе - что грозит и что делать?
Следственный комитет приостановил дело о фальсификации доказательств - что делать?
Возбуждено дело по ч. 2 ст. 159 на сумму 7000 рублей - что ожидать после жалоб в прокуратуру и следственный комитет?
И маме в таком случае, что-нибудь грозит?
Сколько времени занимает рассмотрение жалобы на сотрудников Следственного комитета города Москвы?
Следственные действия проводят из следственного комитета, заявления тогда подавать в следственный комитет?
Требуется согласие от подозреваемых для проведения технической экспертизы и уничтожения документов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут