Вопрос о возможной налоговой проверке и начислении НДФЛ на вклад без документов на происхождение денег.
Вопрос №18529093
из г. Москва
опубликован 16.06.2021, 21:40
опубликован 16.06.2021, 21:40
Я гражданка Украины и моя семья 4 года назад я получили гражданство России, ввезла сумму равную 9000 долларов США (что не превышает таможенного порога 10 тысяч) и положила их в банк, документов подтверждающих происхождение данных денег у меня нет, вообще нет никаких документов по деньгам. Я сильно незнаю законов РФ, а в интернете много чего пишут про ФНС, и не знаю что из этого правда.
Может ли ФНС заинтересоваться данным вкладом (спросят откуда а бумаг на эти деньги у меня нет) и к примеру провести налоговую проверку с последующим начислением НДФЛ?
ВНИМАНИЕ! В данном вопросе имеется ввиду НДФЛ и проверка всей суммы вклада, а не налог с доходов (процентов) по вкладу.
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Нет оснований для проверок...
Средства бесспорно были ввезены при соблюдении требований таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле.
17.06.2021, 14:18
Задать вопрос юристу
5 юристов дали 5 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 24 года
Первый ответ получен через 29 минут
Здравствуйте, Елена! Исходя из положений налогового законодательства РФ, Ваши деньги не являются объектом налогообложения НДФЛ.
16.06.2021, 22:09
Скажите, что всю жизнь вы и ваша семья зарабатывали их на Украине.
С уважением.
17.06.2021, 00:36
Здравствуйте!
Может ли ФНС заинтересоваться данным вкладом
У ФНС нет таких полномочий.
Теоретически, при совершении какой-либо сделки с использованием этих денег через банк именно банк может запросить информацию по происхождению денег. Такие права даются банкам в целях противодействия финансированию терроризма (см. Федеральный закон № 115-ФЗ).
Что касается ФНС, его может заинтересовать только доход по процентам с этого вклада. Если проценты начали получать с 2020 года, в 2021 году вам придет уведомление об уплате налога с полученного дохода (при условии, что доход по процентам превысит 42.500 руб - с превышения и заплатите).
17.06.2021, 14:08
Пока данный вариант у налоговой не проходит, т.к. верховный суд в свое время высказался, что это незаконно. Но, я думаю, постепенно они этот вопрос продавят.
17.06.2021, 14:47
Юристы ОнЛайн: 38 из 47 464 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
890
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 056
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 124
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 759
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 536
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 610
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 423
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
134
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
396
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
4 004
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 483
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 378
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
452
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 940
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5
2 763
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
4.7
5 244
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Берестов С.Н.
4.6
11 215
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 133
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 960
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
236
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
4.9
985
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Рудыко Р. В.
5
6
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Относятся ли данные по вкладу в банке к персональным данным человека?
Переехали в Россию с деньгами - могут ли начислить налоги без документов?
Банк БФГ Кредит под угрозой отзыва лицензии - что будет с моим вкладом в 1400 000?
Возможно ли начисление НДФЛ на вклад, не требующий декларирования, и как получить доказательства происхождения денежных средств?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут