Вопрос о возможной налоговой проверке и начислении НДФЛ на вклад без документов на происхождение денег.
Вопрос №18529093
из г. Москва
опубликован 16.06.2021, 21:40
опубликован 16.06.2021, 21:40
Я гражданка Украины и моя семья 4 года назад я получили гражданство России, ввезла сумму равную 9000 долларов США (что не превышает таможенного порога 10 тысяч) и положила их в банк, документов подтверждающих происхождение данных денег у меня нет, вообще нет никаких документов по деньгам. Я сильно незнаю законов РФ, а в интернете много чего пишут про ФНС, и не знаю что из этого правда.
Может ли ФНС заинтересоваться данным вкладом (спросят откуда а бумаг на эти деньги у меня нет) и к примеру провести налоговую проверку с последующим начислением НДФЛ?
ВНИМАНИЕ! В данном вопросе имеется ввиду НДФЛ и проверка всей суммы вклада, а не налог с доходов (процентов) по вкладу.
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Нет оснований для проверок...
Средства бесспорно были ввезены при соблюдении требований таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле.
17.06.2021, 14:18
Задать вопрос юристу
5 юристов дали 5 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 29 минут
Здравствуйте, Елена! Исходя из положений налогового законодательства РФ, Ваши деньги не являются объектом налогообложения НДФЛ.
16.06.2021, 22:09
Скажите, что всю жизнь вы и ваша семья зарабатывали их на Украине.
С уважением.
17.06.2021, 00:36
Здравствуйте!
Может ли ФНС заинтересоваться данным вкладом
У ФНС нет таких полномочий.
Теоретически, при совершении какой-либо сделки с использованием этих денег через банк именно банк может запросить информацию по происхождению денег. Такие права даются банкам в целях противодействия финансированию терроризма (см. Федеральный закон № 115-ФЗ).
Что касается ФНС, его может заинтересовать только доход по процентам с этого вклада. Если проценты начали получать с 2020 года, в 2021 году вам придет уведомление об уплате налога с полученного дохода (при условии, что доход по процентам превысит 42.500 руб - с превышения и заплатите).
17.06.2021, 14:08
Пока данный вариант у налоговой не проходит, т.к. верховный суд в свое время высказался, что это незаконно. Но, я думаю, постепенно они этот вопрос продавят.
17.06.2021, 14:47
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 626
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 206
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 907
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 267
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 2 лет онлайн
г.Сочи
Захаров А.Ю.
4.9
628
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
4.9
1 132
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Псков
Асланов Т.И.
5
4
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Относятся ли данные по вкладу в банке к персональным данным человека?
Переехали в Россию с деньгами - могут ли начислить налоги без документов?
Банк БФГ Кредит под угрозой отзыва лицензии - что будет с моим вкладом в 1400 000?
Возможно ли начисление НДФЛ на вклад, не требующий декларирования, и как получить доказательства происхождения денежных средств?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут