Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Вопрос о возможной налоговой проверке и начислении НДФЛ на вклад без документов на происхождение денег.

Вопрос №18529093 из г. Москва
опубликован 16.06.2021, 21:40

Я гражданка Украины и моя семья 4 года назад я получили гражданство России, ввезла сумму равную 9000 долларов США (что не превышает таможенного порога 10 тысяч) и положила их в банк, документов подтверждающих происхождение данных денег у меня нет, вообще нет никаких документов по деньгам. Я сильно незнаю законов РФ, а в интернете много чего пишут про ФНС, и не знаю что из этого правда.

Может ли ФНС заинтересоваться данным вкладом (спросят откуда а бумаг на эти деньги у меня нет) и к примеру провести налоговую проверку с последующим начислением НДФЛ?

ВНИМАНИЕ! В данном вопросе имеется ввиду НДФЛ и проверка всей суммы вклада, а не налог с доходов (процентов) по вкладу.

Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется

Нет оснований для проверок...

Средства бесспорно были ввезены при соблюдении требований таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле.

17.06.2021, 14:18
Задать вопрос юристу

5 юристов дали 5 ответов на вопрос


Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 29 минут

Здравствуйте, Елена! Исходя из положений налогового законодательства РФ, Ваши деньги не являются объектом налогообложения НДФЛ.

16.06.2021, 22:09
Спросить юриста

Скажите, что всю жизнь вы и ваша семья зарабатывали их на Украине.

С уважением.

17.06.2021, 00:36
Спросить юриста

Здравствуйте!

Может ли ФНС заинтересоваться данным вкладом

У ФНС нет таких полномочий.

Теоретически, при совершении какой-либо сделки с использованием этих денег через банк именно банк может запросить информацию по происхождению денег. Такие права даются банкам в целях противодействия финансированию терроризма (см. Федеральный закон № 115-ФЗ).

Что касается ФНС, его может заинтересовать только доход по процентам с этого вклада. Если проценты начали получать с 2020 года, в 2021 году вам придет уведомление об уплате налога с полученного дохода (при условии, что доход по процентам превысит 42.500 руб - с превышения и заплатите).

17.06.2021, 14:08
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Спросить юриста

Пока данный вариант у налоговой не проходит, т.к. верховный суд в свое время высказался, что это незаконно. Но, я думаю, постепенно они этот вопрос продавят.

17.06.2021, 14:47
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Спросить юриста
Похожие темы:
Провести налоговую проверку
Получить гражданство
Происхождение денег
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 49 из 47 453 Поиск Регистрация

Россия
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5 53 отзывa
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5 1 332 отзывa
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Воронеж
Хоров А.Г.
4.8 5 926 отзывов
Спросить
 PRO Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5 16 508 отзывов
Спросить
 PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8 46 167 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
5 8 367 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 24 322 отзывa
Спросить
 PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.7 25 788 отзывов
Спросить
 PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.8 4 292 отзывa
Спросить
 PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5 44 291 отзыв
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9 5 854 отзывa
Спросить
 PRO Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5 6 132 отзывa
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 14 776 отзывов
Спросить
 Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8 65 266 отзывов
Спросить
 PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8 24 168 отзывов
Спросить
 Россия
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5 9 159 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8 33 461 отзыв
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8 3 184 отзывa
Спросить
 Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 032 отзывa
Спросить
 Россия
Адвокат, стаж 15 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Филиппова О.А.
5 1 810 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
5 1 742 отзывa
Спросить
 Россия
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5 5 238 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5 5 403 отзывa
Спросить
 Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.8 23 194 отзывa
Спросить
Найти Юриста Зарегистрироваться