Банк запросил у предпринимателя информацию о модели бизнеса и деталях работы - куда идёт эта информация?
Вопрос №18714650
из г. Красноярск
опубликован 09.09.2021, 20:16
опубликован 09.09.2021, 20:16
Банк, в котором открыт расчётный счёт индивидуального предпринимателя, запросил в устном порядке (телефонный звонок) предоставить пояснение о своей деятельности. Менеджер объяснила, что это запрос центрального банка, и нужно в письменной форме описать свою деятельность т.е описание модели бизнеса?, вид торговли опт. розница? Вид реализуемых товаров? Кол-во сотрудников?, порядок выплат з/п?порядок доставки товара? Есть ли собственный транспорт? Сколь-ко торговых точек? Собственность или аренда? Есть ли расчётные счета в др.банках? Прочие вопросы-копии договоров с поставщиками, с клиентами, копии накладных и т.д И всю эту информацию отправить через онлайн банк, либо предоставить лично. Вопрос. Зачем банку эта информация, это же не налоговая? Слышала, что с 2023 года хотят ввести новый порядок налогообложения ип. Полномочия от ИФНС передать банкам, может для этих целей уже собирают информацию.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день. В рамках ФЗ-115 банки запрашивают такую информацию. Лучше предоставить без подробностей требуемую информацию. Счет могут заблокировать.
09.09.2021, 21:19
Оценка автора вопроса:
Спасибо, я у Вас в долгу!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 78 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 625
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
5
298
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 165
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 488
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
377
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 509
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 549
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 073
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
266
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 071
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 424
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 951
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 338
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 256
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 421
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 043
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 388
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 306
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 128
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Запрос от банка об экономическом смысле операций по счету.
Как и куда жаловаться на совкомбанк по поводу телефонного террора?
Банк просит документы, обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц за 3 последних мес
Работодатель требует выписку с моего банковского счёта, чтоб выяснить правильность перечислений, имеет ли он на это право.
Как обезопасить себя при открытии ИП и ведении счетов для сдачи в аренду комнат
Опасные виды мошенничеств при трудоустройстве - как не стать жертвой
Как подтвердить счета в банках для трудоустройства - информация и требования.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут