Банк ВТБ блокирует счета клиента за покупку и продажу криптовалюты через p2p на Binance - что делать?
Вопрос №18926548
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 04.12.2021, 21:05
опубликован 04.12.2021, 21:05
С октября 2021 года я осуществляю обмен криптовалюты посредством p2p на платформе Binance.
Сегодня банк ВТБ заблокировал все мои счета, по телефону мне сказали, что блокировка связанна с предотвращение мошенничества, для разблокировки нужно обратиться в офис.
Подскажите, есть ли что-то противозаконное в покупки и продажи криптовалюты через p2p? Может ли банк меня обвинить в незаконной получении прибыли от разницы курса обмена через p2p на Binance? Каковы успехи, что банк разблокирует счета если я предоставлю выписку с Binance по p2p сделкам?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте, в противозаконного в покупки и продаже криптовалюты нет. Для начала нужно обратится в банк и получить уведомление. Представить документы по перечню. Для подтверждения покупки валют можно представить выписку с Binance. Важно понимать, правовое основание блокировки.
Банк не может обвинить в незаконной получений прибыли, т.к. обвинением занимаются правоохранительные органы, а налоговые следят за оплатой налогов с прибыли.
05.12.2021, 14:00
Задать вопрос юристу
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 10 минут
Может обвинить.
Но есть шанс разблокировать.
Из вашего вопроса не вполне понятно о какой сумме идет речь?
И предлагает ли банк представить какие либо документы?
04.12.2021, 21:16
Оценка автора вопроса:
Ответ не по существу вопроса.
Юристы ОнЛайн: 67 из 47 463 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 402
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
992
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 690
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
122
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
88
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
322
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 273
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 378
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 145
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 037
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 577
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 097
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 980
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
687
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 745
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 372
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7
1 286
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 189
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9
8 432
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
451
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Саратов
Пожарова Н.Д.
5
2 610
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 892
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
4.8
2 037
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 133
отзыва
Спросить
Похожие вопросы
Незаконное обогащение в грузинском кодексе правонарушений и возможность взыскания денег от продавца криптовалюты
Изменение курса обмена в банкомате - возможность возврата денег
Как поступить, если Юmoney заблокировал ваш счет при покупке/продаже криптовалюты через переводы P2P?
Банк заблокировал все мои счета и карты - вопросы о сроках, основаниях и действиях в случае отказа разблокировки
На сайте Чита.ru представлены курсы валют всех банков Читы, включая банки с различными курсами в зависимости от суммы покупки.
Мошенничество на платформе Binance - что делать и как доказывать происхождение денежных средств при подаче заявления в полицию?
Аргентина запретила использование криптовалют - что это значит для нас?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут