Банк ВТБ блокирует счета клиента за покупку и продажу криптовалюты через p2p на Binance - что делать?
Вопрос №18926548
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 04.12.2021, 21:05
опубликован 04.12.2021, 21:05
С октября 2021 года я осуществляю обмен криптовалюты посредством p2p на платформе Binance.
Сегодня банк ВТБ заблокировал все мои счета, по телефону мне сказали, что блокировка связанна с предотвращение мошенничества, для разблокировки нужно обратиться в офис.
Подскажите, есть ли что-то противозаконное в покупки и продажи криптовалюты через p2p? Может ли банк меня обвинить в незаконной получении прибыли от разницы курса обмена через p2p на Binance? Каковы успехи, что банк разблокирует счета если я предоставлю выписку с Binance по p2p сделкам?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте, в противозаконного в покупки и продаже криптовалюты нет. Для начала нужно обратится в банк и получить уведомление. Представить документы по перечню. Для подтверждения покупки валют можно представить выписку с Binance. Важно понимать, правовое основание блокировки.
Банк не может обвинить в незаконной получений прибыли, т.к. обвинением занимаются правоохранительные органы, а налоговые следят за оплатой налогов с прибыли.
05.12.2021, 14:00
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 10 минут
Может обвинить.
Но есть шанс разблокировать.
Из вашего вопроса не вполне понятно о какой сумме идет речь?
И предлагает ли банк представить какие либо документы?
04.12.2021, 21:16
Оценка автора вопроса:
Ответ не по существу вопроса.
Юристы ОнЛайн: 78 из 47 456 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
781
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 181
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 694
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 665
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
4.9
70
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 633
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 548
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
216
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
8 003
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 194
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 740
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 812
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
310
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
4.9
1 234
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 993
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.9
1 584
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 705
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
4.3
2 878
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кузьминова Н. И.
5
508
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 564
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.4
1 526
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.8
3 243
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 155
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Калининград
Лукина Е.В.
5
7 411
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Незаконное обогащение в грузинском кодексе правонарушений и возможность взыскания денег от продавца криптовалюты
Изменение курса обмена в банкомате - возможность возврата денег
Как поступить, если Юmoney заблокировал ваш счет при покупке/продаже криптовалюты через переводы P2P?
Банк заблокировал все мои счета и карты - вопросы о сроках, основаниях и действиях в случае отказа разблокировки
На сайте Чита.ru представлены курсы валют всех банков Читы, включая банки с различными курсами в зависимости от суммы покупки.
Мошенничество на платформе Binance - что делать и как доказывать происхождение денежных средств при подаче заявления в полицию?
Аргентина запретила использование криптовалют - что это значит для нас?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут