пожалуйста имеет ли право банк при открытии зарплатной карты запрашивать среднемесячный оклад и должность сотрудника сотрудника?
Вопрос №19111264
из г. Челябинск
опубликован 17.02.2022, 13:19
опубликован 17.02.2022, 13:19
Имеет ли право банк при открытии зарплатной карты запрашивать среднемесячный оклад и должность сотрудника сотрудника?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да, но дать или нет эту информацию Ваше право, а не обязанность. Это дополнительная, а не обязательная информация.
17.02.2022, 13:28
Оценка автора вопроса:
Я Вам благодарна за ответ!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 9 минут
Здравствуйте. Банк сам разрабатывает правила внутреннего контроля и список подозрительных операций. Об этом сказано в пункте 5.2 Положения Банка России от 02.03.12 № 375-П. Если по правилам банка компания проводит сомнительные операции, банк вправе отказать в проведении платежей. Об этом сказано в пункте 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ.
Банк сам разрабатывает правила внутреннего контроля и список подозрительных операций. Об этом сказано в пункте 5.2 Положения Банка России от 02.03.12 № 375-П. Если по правилам банка компания проводит сомнительные операции, банк вправе отказать в проведении платежей. Об этом сказано в пункте 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ.
Действия банка законны. Кредитная организация закрепляет свое право запрашивать сведения об операциях в договоре с клиентом и правилах внутреннего контроля. Если банк заподозрил обналичку, то вправе запросить сведения о выданной зарплате. Так компания подтвердит, что полученные деньги выдала работникам, а не использовала в незаконной деятельности. Более того из судебной практики в этом вопросе суд на стороне банков.
17.02.2022, 13:29
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
Юристы ОнЛайн: 75 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
716
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 317
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.9
23 728
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
4.4
5 176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 224
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 133
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.8
4 715
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 780
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
58
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.8
12 157
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Одинцово
Феофанов О.Н.
4.8
427
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 878
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 171
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.8
43 148
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8
150 882
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Краснодар
Ключников А.А.
4.9
2 476
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.7
11 467
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
971
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.1
1 031
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.1
43 684
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
956
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5
84
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
70
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Челябинск
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
У меня такой вопрос. Может ли работодатель узнать в банке, о состоянии и списании моего зарплатного счета по заработной карте?
Банк будет выпускать карты на всех сотрудников без согласия на передачу персональных данных - насколько это правомерно?
Правомочность работодателя заказывать и пересылать банковскую зарплатную карту сотруднику без его согласия и ведома
Как заставить банк доставлять зарплатные карты в организацию
Бухгалтерия требует индивидуальный номер зарплатной карты. Законны ли эти требования.
Проблема с получением карты Сбербанка и задержка выплаты зарплаты на работе - что делать?
Обязывают перейти в ВТБ для получения зарплаты - правомерные действия руководства и как сохранить перечисление в Сбербанк
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут