пожалуйста имеет ли право банк при открытии зарплатной карты запрашивать среднемесячный оклад и должность сотрудника сотрудника?
Вопрос №19111264
из г. Челябинск
опубликован 17.02.2022, 13:19
опубликован 17.02.2022, 13:19
Имеет ли право банк при открытии зарплатной карты запрашивать среднемесячный оклад и должность сотрудника сотрудника?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да, но дать или нет эту информацию Ваше право, а не обязанность. Это дополнительная, а не обязательная информация.
17.02.2022, 13:28
Оценка автора вопроса:
Я Вам благодарна за ответ!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 9 минут
Здравствуйте. Банк сам разрабатывает правила внутреннего контроля и список подозрительных операций. Об этом сказано в пункте 5.2 Положения Банка России от 02.03.12 № 375-П. Если по правилам банка компания проводит сомнительные операции, банк вправе отказать в проведении платежей. Об этом сказано в пункте 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ.
Банк сам разрабатывает правила внутреннего контроля и список подозрительных операций. Об этом сказано в пункте 5.2 Положения Банка России от 02.03.12 № 375-П. Если по правилам банка компания проводит сомнительные операции, банк вправе отказать в проведении платежей. Об этом сказано в пункте 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ.
Действия банка законны. Кредитная организация закрепляет свое право запрашивать сведения об операциях в договоре с клиентом и правилах внутреннего контроля. Если банк заподозрил обналичку, то вправе запросить сведения о выданной зарплате. Так компания подтвердит, что полученные деньги выдала работникам, а не использовала в незаконной деятельности. Более того из судебной практики в этом вопросе суд на стороне банков.
17.02.2022, 13:29
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
Юристы ОнЛайн: 23 из 47 457 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 484
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 890
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
66
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
67
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 928
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Пермь
Сидор Д.М.
5
6 216
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 015
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 316
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.8
9 799
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.4
68 157
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 626
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Волгоград
Федчук А. Ю.
5
21
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Шифер Н. Г.
5
54
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Гимранова Н.В.
5
4
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Бударагин А.А.
5
4 696
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Челябинск
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
У меня такой вопрос. Может ли работодатель узнать в банке, о состоянии и списании моего зарплатного счета по заработной карте?
Банк будет выпускать карты на всех сотрудников без согласия на передачу персональных данных - насколько это правомерно?
Правомочность работодателя заказывать и пересылать банковскую зарплатную карту сотруднику без его согласия и ведома
Как заставить банк доставлять зарплатные карты в организацию
Бухгалтерия требует индивидуальный номер зарплатной карты. Законны ли эти требования.
Проблема с получением карты Сбербанка и задержка выплаты зарплаты на работе - что делать?
Обязывают перейти в ВТБ для получения зарплаты - правомерные действия руководства и как сохранить перечисление в Сбербанк
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут