Мошенническая схема - как частный инвестор требует оплатить идентификацию после перевода денег на счёт в международном банке big pay
Вопрос №19404062
из г. Иркутск
опубликован 27.05.2022, 04:11
опубликован 27.05.2022, 04:11
Нашла частного инвестора, чтобы занять 50000 на 12 месяцев. Скинула фото паспорта и фото расписки написанной от руки.
Сказали, что одобренно, и надо создать счёт в "международный банк big pay".
Создала, деньги поступили на счёт в этом банке.
Но при выводе просят оплатить идентификацию в сумме 5200, или же счёт за блокируется и разблокировать его можно будет только при личном визите в банк.
Я ничего не оплачивала, как мне быть и что будет с распиской и моими паспортными данными. По факту денег я не получила, смогут ли они требовать с меня оплату?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Это мошенническая схема. Обычно заканчивается плохо ни денег займа ни 5200.
Фотокопии, ксерокопии документа (расписки) документом не являются. Могут лишь быть приобщены как письменное доказательство того что такой документ был. Взыскать по фотокопии расписки нереально.
Однако следует быть аккуратней с фотокопиями паспорта (там и образец подписи есть). Дабы потом не доказывать что это вы не подписывали.
Рекомендуем обратиться в полицию, пока всё не зашло очень далеко.
27.05.2022, 04:41
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо!
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Это мошенники. Пишите заявление в полицию.
27.05.2022, 04:13
Оценка автора вопроса:
Выражаю признательность за помощь.
Явно вы связались с мошенниками.
27.05.2022, 04:22
Оценка автора вопроса:
Спасибо за помощь!
Чтобы они не смогли ничего сделать с моими данными?
27.05.2022, 04:14
Если вы предоставили мошенникам скриншоты своего паспорта, остается одно - обращаться в полицию.
27.05.2022, 04:32
Юристы ОнЛайн: 80 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
367
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 544
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 143
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 603
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
425
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
835
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 780
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 051
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 415
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 905
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
558
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 477
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ахмедов Г.С.
5
339
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 334
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 646
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.6
15 505
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 041
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.8
1 065
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 380
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 859
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
435
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 020
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 909
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
4.7
96
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Частный инвестор выставил условия - как пополнение счета в банке закрыло доступ к заемным деньгам?
Как частный инвестор из Лондона обманул меня на заем - история из жизни.
История оформления займа у частного лица и оплаты идентификации в Pay-easy.info банке - обман или правда?
Мошеннический займ - как обезопасить себя от нечестных инвесторов и банков
Опасность и обман - Ловушки частных инвесторов в интернете
Частный инвестор перевел деньги на счет в Lloyds Invest Group
Опасный развод - Как я попал на уловки мошенника и на что он может пойти ради вымогательства денег.
Как избежать мошенничества при оформлении заёма у частного инвестора
Частный инвестор направил на открытие счета в Lloyds Invest Group и требует онлайн идентификацию через пополнение счета в банке
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут