Что делать, если ваша фирма не выполнела сделку на 3 миллиона и поступило заявление в ОБЭП - рекомендации номинальному директору.

Вопрос №19566226 из г. Москва
опубликован 23.07.2022, 18:32

Я номинальный директор, фирма провела сделку на 3 миллиона и не поставила товар, теперь другая фирма написала заявление в ОБЭП. ОБЭП звонил мне на телефон, что мне грозит и что делать?

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Степанов Вадим Игоревич

Адвокат Москва, стаж 16 лет

4.8 22162 отзывa

Уголовная ответственность:

УК РФ Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

Для профессиональной защиты не откладывайте визит к адвокату.

С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

23.07.2022, 20:06

Задать вопрос юристу

5 юристов дали 5 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

Ермаков Сергей Александрович

Юрист из города Москва, стаж 7 лет

4.5 16636 отзывов

Добрый день!

Вам может грозить уголовная ответственность. Срочно нанимайте адвоката и стройте позицию защиты.

23.07.2022, 18:33

Спросить юриста

ООО "Строительный альянс"

Юридическая фирма из города Сибай, стаж 10 лет

4.9 2733 отзывa

Если у Вас не было изначально намерения "мошенничать", обмануть Покупателя, то это не преступление, это гражданско - правовые отношения. Возможно поставка не состоялась из-за изменения цен, конъюнктуры рынка и т.д. форс-мажор наконец...

Объяснитесь в ОБЭП. Проведут проверку, будет отказ в возбуждении уголовного дела. Без Ваших объяснений, проведение проверки невозможно, и тогда возбудят уголовное дело, проведут расследование. А там как "карта ляжет."

23.07.2022, 18:40

Спросить юриста