Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Дмитрий

1.5k

Задано вопросов 18, из них VIP - 0

Майкоп, 27.07.2022, 19:54

Банк Тинькофф требует документы по операциям - что будет, если я их не предоставлю?

Вопрос №19578388 из г. Салехард
опубликован 27.07.2022, 19:54

Банк Тинькофф прислал сообщение что я должна предоставить документы по моим операциям по карте, тк они кажутся сомнительными и похожими на отмывание денег, я переводила людям у которых брала в долг, общая сумма 150000 тысяч рублей, мой оборот в месяц около 80000, я официально нигде не работаю, тк меня обеспечивает муж, заблокировали все счета, соответственно и деньги на них, грозят штрафом до 50.000 и административным судом если я не предоставлю документы откуда я взяла деньги и почему я отправила их людям. Вопрос такой, что будет действительно мне если я не предоставлю документы и просто закрою карты и не буду иметь никаких отношений с банком?

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Степанов Вадим Игоревич

Адвокат Москва, стаж 16 лет

4.8 22184 отзыва

Вам надо было ознакомиться с новыми критериями сомнительных операций:

Центробанк назвал критерии сомнительных операций:

более 10 в день или более 50 в месяц контрагентов-физлиц;

более 30 операций в день, проведенных физлицами;

операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме более 100 000 рублей в день или 1 млн рублей в месяц;

менее минуты между зачислением средств и их списанием;

операции по зачислению и списанию средств, проводимые в течение 12 часов одних суток;

отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров);

совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка;

в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций.

(Указание ЦБ от 20.10.2020 № 5599-У

Тепепрь лучше дать объяснения и ждать разблокировки.

С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.

27.07.2022, 20:13

Задать вопрос юристу

2 юриста дали 2 ответа на вопрос

Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

Чернецкий Игорь Вячеславович

Юрист из города Севастополь, стаж 15 лет

3.9 38069 отзывов

Здравствуйте. Можно расписки предоставить и все.

27.07.2022, 19:57

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 31 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Банк Тинькофф требует документы по операциям - что будет, если я их не предоставлю?

Похожие вопросы