Что делать, если Тинькофф требует предоставить недостающие документы для входящих платежей?
Вопрос №19713391
из г. Краснодар
опубликован 12.09.2022, 15:41
опубликован 12.09.2022, 15:41
Тинькофф требует предоставить Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.) а их нет! что делать?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Явно они используют ФЗ-115
Антитеррористическая деятельность и отмывание средств.
Надо искать.
12.09.2022, 15:45
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
На основании чего банк у вас требует эти документы?
12.09.2022, 15:44
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 796
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 180
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 619
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 424
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 285
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.8
62 939
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
4.8
1 111
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 600
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 617
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 14 лет онлайн
г.Саратов
Шеремета Д. С.
5
83
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Комсомольск-на-Амуре
Рева В. П.
4.9
54
отзывa
Спросить
Юридические услуги в Краснодар
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Безработный получил деньги на торговлю Тесла и получил запрос от банка на предоставление документов
Банк запросил документы у клиента, который продавал и покупал криптовалюту. Как правильно поступить в данной ситуации?
Банк просит документы, обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц за 3 последних мес
Блокировка счета в Альфа Банке из-за операций с контрагентом - какие документы предоставить и как объяснить экономический смысл?
Проблемы с возвратом денежных средств по договору займа - ответственность и ликвидация юридического лица
Проблема с поступлением денежных средств на счет заказчика - как действовать при подписании Контракта?
Как исправить ошибку в назначении платежного поручения и избежать налоговых проблем
Внесение денег на счет ИП по доверенности - возможен ли возврат средств без договора займа?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут