Заработок на продаже usdt - риски и способы обезопасить себя при передаче денежных средств по доверенности

Вопрос №19970477 из г. Москва
опубликован 17.11.2022, 23:16

Товарищ предлогает зарабатывать на продаже usdt. Находиться за границей, а именно Грузия. По доверенности хочет возложить на меня обязанности. А именно, передачу денежных средств, от клиента биржи, вплоть до внесения в банк. То есть, у моего товарища покупают на крупные суммы usdt, я забираю эти деньги лично у клиента, отвожу в банк и отправляю другу (продавцу). Весь этот процесс, забрать, отвезти, отправить - выполняю я, по доверенности. Могут ли возникнуть вопросы у полиции, ко мне, если вдруг при перевозке крупных сумм, меня остановят, и будут задаваться вопросы. И могу ли я быть привлечён к ответственности, за такой вид деятельности? Как обезопасить себя? Что стоит учесть? Доверенность еще не составлена. Я доверенный, товарищ - доверитель.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Звездин Александр Борисович

Юрист Краснодар, стаж 21 год

4.4 3215 отзывов

Вы - Поверенный.

Перевозка неких сумм наличности независимо от валюты - дело проф. Инкассаторов, а не курьера развоза бумаги, уж извините. Стать жертвой криминала можно уже в 3 метрах от первого же "клиента", и кто из сторон вашего поручения отвечает? Дело не в полиции, которая, в принципе не может никого спрашивать о содержимом сумок, если нет сигнала о каком-нибудь отмывании и прочем. В случае их вмешательства ваши доверенности вряд ли отрегулируют убытки, чтобы работник не остался без штанишек.

Поэтому без каких то проектов ваших доверенностей скорее не рекомендую, чем наоборот, браться за сомнительную наличку вообще.

17.11.2022, 23:29

Спасибо, что проконсультировали!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 12 минут

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 58 из 47 462 Поиск Регистрация