Обязательный учет в Росфинмониторинг для ИП оказывающих юридические и риэлторские услуги - какие последствия при игнорировании закона

Вопрос №20069719 из г. Ульяновск
опубликован 20.12.2022, 11:56

Вопрос 1. Можно ли индивидуальному предпринимателю, который оказывает юридические и риэлторские услуги не вставать на учет в росфинмониторинг? Сейчас имеется закон с 2018 года, который обязывает пройти обучение и сообщать о всех сделках подозрительных. Вопрос 2. Знает ли кто из юристов, что росфинмониторинг по легализации контролируется в россии и накладывают штрафы за то, что не встал на учет?

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Кузнецов Александр Сергеевич

Юрист Самара, стаж 30 лет

4.7 6094 отзыва

Исчерпывающий перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, обязанных принимать меры, направленные на ПОД/ФТ, определен статьями 5 и 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ. В данный перечень, кроме всех прочих, входят организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги или посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

20.12.2022, 12:39

Спасибо за помощь!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 30 лет
Первый ответ получен через 42 минуты

Елена

Пользователь

5.0 1 отзыв

Советую обратить внимание на информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2013 N 30 «О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“

20.12.2022, 15:22

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 52 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Обязательный учет в Росфинмониторинг для ИП оказывающих юридические и риэлторские услуги - какие последствия при игнорировании закона

Похожие вопросы