Обязательный учет в Росфинмониторинг для ИП оказывающих юридические и риэлторские услуги - какие последствия при игнорировании закона
Вопрос №20069719
из г. Ульяновск
опубликован 20.12.2022, 11:56
опубликован 20.12.2022, 11:56
Вопрос 1. Можно ли индивидуальному предпринимателю, который оказывает юридические и риэлторские услуги не вставать на учет в росфинмониторинг? Сейчас имеется закон с 2018 года, который обязывает пройти обучение и сообщать о всех сделках подозрительных. Вопрос 2. Знает ли кто из юристов, что росфинмониторинг по легализации контролируется в россии и накладывают штрафы за то, что не встал на учет?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Исчерпывающий перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, обязанных принимать меры, направленные на ПОД/ФТ, определен статьями 5 и 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ. В данный перечень, кроме всех прочих, входят организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги или посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
20.12.2022, 12:39
Оценка автора вопроса:
Спасибо за помощь!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 30 лет
Первый ответ получен через 42 минуты
Советую обратить внимание на информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2013 N 30 «О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“
20.12.2022, 15:22
Юристы ОнЛайн: 10 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 286
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 475
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 030
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
126
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 710
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 670
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Может ли самозанятый оказывать риэлторские услуги, заключать договора, купли-продажи и ТД?
Могу я как физ лицо оказывать услуги риэлторские физ лицу по договору агентскому?
Если у меня оквэд 68.31.3, нужно ли становится на учет росфинмониторинг.
Проверка риэлтора - действителен ли агентский договор и как поступить, если он не имеет права на предоставление услуг
Человек не возвращает деньги за риэлторские услуги - возможно ли возбудить уголовное дело?
Ответственность риэлтора за невыполнение обязанностей - возможность не оплатить полную сумму за услуги
Вопрос о взыскании вознаграждения исполнителя от заказчика по договору оказания риэлторских услуг
ИП, выбранный по коду 74.50, хочет добавить деятельность риэлтора в свой бизнес
Незаконная перепланировка и обман риэлторской конторы - возможности разрыва договоров и возврата денежных средств
Возможность расторжения договора аренды и возврат денег за аренду и риэлторские услуги
Как обязать клиентов заплатить за работу по продаже квартиры, выполненную без заключения договора
Как составить заявление для подачи в суд на ИП, оказывающего риэлторские услуги
Проблема с арендой квартиры через риэлтора - задержка с въездом и угроза потери залога
Как нам быть, и кто нам должен возместить затраты на риэлторские услуги?
При расчете дохода будут ли учитываться расходы на риэлторские услуги?
Как вернуть деньги, оплаченные агентству недвижимости при отказе от покупки квартиры?
Аванс на квартиру и риэлторские услуги - как получить деньги назад, если сделка сорвалась?
Можно ли открывая ип на риэлторские услуги получить деньги (не кредит) на автомобиль?
Как нам быть и кто нам должен возместить затраты на риэлторские услуги?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут