Как доказать законность поступлений на карту, используемую для работы с ИП и принятия денежных переводов от клиентов?
Вопрос №20248881
из г. Санкт-Петербург
опубликован 17.02.2023, 20:18
опубликован 17.02.2023, 20:18
Муж работает на Индивидуального предпринимателя. Клиенты переводят деньги на его карту. Соответсвенно сумма поступлений за отчетный период больше 3 х годового дохода семьи. Как обосновать законность поступлений на счет?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Никак, если будете поднимать документы ещё и попасть можете на большие проблемы. По каждой операции выдаётся чек, пробивается по кассе, таким образом это одно из нарушений.
17.02.2023, 20:21
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 5 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 49 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
120
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 643
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
953
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 303
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 108
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
71
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
4.9
11 035
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
272
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 854
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 784
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 805
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 562
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 230
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 976
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
282
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 615
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
101
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 935
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.9
1 437
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
5
1 593
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 133
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
4.8
22 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 346
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.8
10 070
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Запись о неполной соответствии дат в трудовой книжке - как доказать законность принятия на работу?
Надзор и переводы - законность перевода основываясь на временной регистрации
Наследственные споры - как доказать незаконность принятия наследства после смерти брата жены
Как получить выписку из банка для подтверждения зачисления денежных средств на карту
Законность принятия решений и утверждения тарифов в МКД, принадлежащих администрации без участия собственников.
Правомерность принятия встречного искового заявления при определении порядка пользования земельным участком
Запрет на содержание домашних свиней на частных подворьях - правомерно ли решение региональных властей?
Законность принятия решения об установке умных счетчиков в СНТ за счет садоводов на общем собрании.
Как доказать законность проживания и работы при подаче на гражданство с обнуленным ВНЖ?
Нарушение графика работы - законность работы в 3/3 на 14,5 часов вместо 5/2 на 8 часов
Имеет ли банк запросить материальную ответственность с клиента при переводе клиенту денежных средств на карту?
Законность переводов через Золотую Корону в другую страну
Машина эвакуирована после установки запрещающего знака - законность принятия мер и сроки предупреждения.
Неправомерное обвинение в шуме - как доказать законность ремонтных работ в собственной квартире?
Потеря пенсии при работе - законность перевода выплат на счет ребенка.
Как доказать незаконность (законность) выделения земель, если на них претендует лесной фонд.
Можно ли доказать законность приватизации квартиры совершенной в 2004 г.
Как доказать законность забора и владение землей двора жск в Москве?
Как грамотно доказать законность совершенной сделки купли-продажи?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут