Как доказать законность поступлений на карту, используемую для работы с ИП и принятия денежных переводов от клиентов?
Вопрос №20248881
из г. Санкт-Петербург
опубликован 17.02.2023, 20:18
опубликован 17.02.2023, 20:18
Муж работает на Индивидуального предпринимателя. Клиенты переводят деньги на его карту. Соответсвенно сумма поступлений за отчетный период больше 3 х годового дохода семьи. Как обосновать законность поступлений на счет?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Никак, если будете поднимать документы ещё и попасть можете на большие проблемы. По каждой операции выдаётся чек, пробивается по кассе, таким образом это одно из нарушений.
17.02.2023, 20:21
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 5 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 27 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 148
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 490
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 845
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 299
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
79
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 586
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 662
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
285
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
591
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.4
8 409
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 635
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 918
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 778
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 128
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 29 лет онлайн
г.Краснодар
Дутова И. А.
5
728
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
131
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
938
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 26 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Чередниченко В.А.
4.8
104 824
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 13 лет онлайн
г.Таганрог
Слюсарев И.С.
5
7
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Запись о неполной соответствии дат в трудовой книжке - как доказать законность принятия на работу?
Надзор и переводы - законность перевода основываясь на временной регистрации
Наследственные споры - как доказать незаконность принятия наследства после смерти брата жены
Как получить выписку из банка для подтверждения зачисления денежных средств на карту
Законность принятия решений и утверждения тарифов в МКД, принадлежащих администрации без участия собственников.
Правомерность принятия встречного искового заявления при определении порядка пользования земельным участком
Запрет на содержание домашних свиней на частных подворьях - правомерно ли решение региональных властей?
Законность принятия решения об установке умных счетчиков в СНТ за счет садоводов на общем собрании.
Как доказать законность проживания и работы при подаче на гражданство с обнуленным ВНЖ?
Нарушение графика работы - законность работы в 3/3 на 14,5 часов вместо 5/2 на 8 часов
Имеет ли банк запросить материальную ответственность с клиента при переводе клиенту денежных средств на карту?
Законность переводов через Золотую Корону в другую страну
Машина эвакуирована после установки запрещающего знака - законность принятия мер и сроки предупреждения.
Неправомерное обвинение в шуме - как доказать законность ремонтных работ в собственной квартире?
Потеря пенсии при работе - законность перевода выплат на счет ребенка.
Как доказать незаконность (законность) выделения земель, если на них претендует лесной фонд.
Можно ли доказать законность приватизации квартиры совершенной в 2004 г.
Как доказать законность забора и владение землей двора жск в Москве?
Как грамотно доказать законность совершенной сделки купли-продажи?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут