Нам 4 п.2 ст.8 115-ФЗ приняли решение что это значит?
Вопрос №20472021
из г. Нижний Новгород
опубликован 06.05.2023, 10:45
опубликован 06.05.2023, 10:45
Нам 4 п.2 ст.8 115-ФЗ приняли решение что это значит?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
П.2 ст.8 115-ФЗ:
При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе.
Что информация отправлена в правоохранительные органы
06.05.2023, 11:46
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 1 час
115-фз это закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Вероятно какие то ваши сделки или операции вызывают подозрения.
06.05.2023, 11:50
Юристы ОнЛайн: 55 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 530
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 647
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 534
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
620
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 861
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 296
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 507
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
835
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 078
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
108
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 987
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
594
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 020
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 791
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 168
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 137
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 424
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
51
отзыв
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 769
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
445
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
5
1 591
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 060
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
На повестку дня ставится вопрос по которому необходимо принять решение кто должен принять решение и как прописать
Общее собрание чл. жск не смогло принять решение, может ли правление жск принять решение вместо собрания?
Мои 20 лет работы как тренера, попытка суицида и последствия - как дальше преодолеть сложности в работе
Какие правила отказа в зачислении в детский сад, если уже имеется решение о зачислении в другой?
Могут ли принять решение без меня, и если да то в какие максимальные сроки должно быть принято решение при не явке?
Удивительная скорость правосудия - как мировой судья принимает решение о задержании
Организация работы консьержа в многоквартирном доме - количество сотрудников
Городской суд принял решение против меня мособлсуд его отменил-может ли горсуд принять решение опять против или вопрос решен.
Члены ЖСК приняли решение об увольнении бухгалтера
Как узнать, вступило ли решение суда в силу? 26.02. Приняли решение. Связи с судом нет, не отвечают. Есть какие базы?
Перевозка мамы-инвалида из Усть-Илимска в Иркутск - как обеспечить ей медицинский уход при отсутствии прописки?
Неполучение пособия по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организации - возможно ли потребовать увольнение через суд?
Нами принято решение о передаче годных остатков Страховщику
Банк принял решение о досрочном погашении кредита. Должен ли банк уведомлять поручителя о намерении принять такое решение?
Нами принято решение, что моя 2-х комнатная квартира будет принадлежать им, а их 1-комнатная - мне.
Срок для обжалования решения АС о взыскании судебных расходов в порядке предусмотренном главой 34 АПК РФ
Какой срок для обжалования решения по взысканию судебных расходов в арбитражном процессе?
Как защитить свои права по автомобилю и кредиту в случае развода?
О проблеме перевода военной пенсии для граждан Украины с видом на жительство в РФ - правомерные действия районного ПФ?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут