Нужно ли уведомлять банк о выборе единоличного органа предприятия, чтобы избежать приостановки операций?

Вопрос №20634208 из г. Тверь
опубликован 21.07.2023, 22:37

Нужно ли было направлять в банк информацию об избрании единоличного органа предприятия, чтобы банк не приостановил операции компании?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Суровцева Лилия Рустамовна

Юрист Дубна, стаж 11 лет

4.9 6168 отзывов

При отсутствии каких-либо доказателтств совершения предприятием подозрительных сделок, имеющих признаки направленности на легализацию денежных средств, полученных преступных путём, на уклонение от мер обязательного контроля, у банка отсутствуют основания для переменения ограничительных мер

21.07.2023, 22:40

Спасибо

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

8 800 505-91-11

Для организаций, уведомление банка о выборе единоличного органа предприятия не является обязательным. Вцелях обеспечения безопасности сделок и предотвращения возможных мошеннических действий, рекомендуется уведомить банк о таком назначении.

В этом случае банк может установить дополнительные процедуры подтверждения операций, что может повысить уровень безопасности. Также, в противном случае, банк может самостоятельно заблокировать операции, ссылаясь на отсутствие информации о новом единоличном органе предприятия.

21.07.2023, 22:38

Спасибо

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Регалин Владислав Валентинович

Адвокат из города Москва, стаж 20 лет

4.9 165 отзывов

Банк сам имеет доступ к ЕГРЮЛ. И как только клиентский отдел обнаружит несовпадение данных в банке и в ЕГРЮЛ вам заблокируют операции по счету. Новому директору необходимо будет приехать в банк, переделать банковскую карточку с образцами подписей, а также ЭЦП для банк-клиента.

22.07.2023, 01:19

Спросить юриста