При отсутствии каких-либо доказателтств совершения предприятием подозрительных сделок, имеющих признаки направленности на легализацию денежных средств, полученных преступных путём, на уклонение от мер обязательного контроля, у банка отсутствуют основания для переменения ограничительных мер

21.07.2023, 22:40

Спасибо

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

8 800 505-91-11

Для организаций, уведомление банка о выборе единоличного органа предприятия не является обязательным. Вцелях обеспечения безопасности сделок и предотвращения возможных мошеннических действий, рекомендуется уведомить банк о таком назначении.

В этом случае банк может установить дополнительные процедуры подтверждения операций, что может повысить уровень безопасности. Также, в противном случае, банк может самостоятельно заблокировать операции, ссылаясь на отсутствие информации о новом единоличном органе предприятия.

21.07.2023, 22:38

Спасибо

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Регалин Владислав Валентинович

Адвокат из города Москва, стаж 20 лет

4.9 165 отзывов

Банк сам имеет доступ к ЕГРЮЛ. И как только клиентский отдел обнаружит несовпадение данных в банке и в ЕГРЮЛ вам заблокируют операции по счету. Новому директору необходимо будет приехать в банк, переделать банковскую карточку с образцами подписей, а также ЭЦП для банк-клиента.

22.07.2023, 01:19

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 55 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Нужно ли уведомлять банк о выборе единоличного органа предприятия, чтобы избежать приостановки операций?

Похожие вопросы