Как правильно отвечать на запрос полиции о выписках по р/с управляющей компании за 5 лет в связи с задолженностью перед Атомэнергосбытом

Надо указывать почему нет такой возможности (учитывая что по безналу вся информация есть в банке), Маргарита. Отписку направлять нежелательно, т.к. по всей видимости угрожает статья по мошенничеству - 159 УК (с большими суммами ответственность серьезная в рамках УК).

Здравствуйте уважаемая Маргарита!

В данном случае, в силу п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции», сотрудники полиции вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию.

Однако обратите внимание, что направляя такой запрос в организации, сотрудники данных подразделений, во-первых, должны указать правовые нормы, предоставляющие им право запрашивать документацию (п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции» тогда запрос будет обладать свойством законности.

И в запросе должно быть четко указано по каким фактам проводятся проверочные мероприятия. Данная информация позволяет оценить действительно ли деятельность коммерческой организации относится к предмету проверки.

Таким образом с юридической точки зрения, Вы конечно обязаны направить как минимум сопроводительное письмо от УК с обоснованиями по р/с (если нет подтвеждающих документов, т.е. выписки за весь период).

Рад был Вам помочь!

Уважаемая Маргарита!

Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 (ред. от 16.02.2016) «Об утверждении „Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения“ (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2010 N 18380)

4.1. Бухгалтерский учет и отчетность

Первичные учетные документы и приложения к ним, зафиксировавшие факт совершения хозяйственной операции и явившиеся основанием для бухгалтерских записей (кассовые документы и книги, банковские документы, корешки банковских чековых книжек, ордера, табели, извещения банков и переводные требования, акты о приеме, сдаче, списании имущества и материалов, квитанции, накладные и авансовые отчеты, переписка и др.) 5 л. При условии проведения проверки (ревизии)

Таким образом, документы бухгалтерского учета и отчетности должны храниться в течении 5 (пяти) лет после проведения проверки (ревизии).

Такой же срок хранения сведений в банке через, который проходили ваши расчеты. Если расчетов не было, нужно понимать, на, что опирается полиция, т.е. какие данные есть в их распоряжении. Если денсредства переводились запросить движение по счету можно через банк.

Грамотно ответить - то есть без грамматических ошибок.

А почему не храните 5 лет документацию - это у Вас надо спросить - куда она делась? Обратитесь в банк за выписками - там откажут если - приложите ответ из банка.

ГК РФ Статья 848. Операции по счету, выполняемые банком

Маргарита, что значит ГРАМОТНО? Если вы всю оплату за поставленную э/энергию, в том числе и на обще домовые нужды переводили в Атомэнергосбыт, то просто предоставьте им доказательства этого. У вас должны быть документы за этот период. ИЩИТЕ ИХ, тем более что это не проблема, выделить оплату за ОДН из платёжек собственности недвижимости. Если речь идёт о 5 годах взыскания задолженности, отправляйте их в суд, а в суде заявите о пропущенных сроках исковой давности в 3 года. Ничего не оплачивайте, а отправляйте их в суд. В суде просите отказать в исковых требованиях по причине пропуска срока исковой давности в 3 года. Если вы об этом не заявите, суд сам не имеет права применить срок исковой давности и будет рассматривать любое дело, за пределами срока исковой давности см. ГК РФ Статья 196.

ВСЕГО ВАМ ХОРОШЕГО.

В силу п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции», сотрудники полиции вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию.

Однако обратите внимание, что направляя такой запрос в организации, сотрудники данных подразделений, во-первых, должны указать правовые нормы, предоставляющие им право запрашивать документацию (п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции» тогда запрос будет обладать свойством законности.

И в запросе должно быть четко указано по каким фактам проводятся проверочные мероприятия. Данная информация позволяет оценить действительно ли деятельность коммерческой организации относится к предмету проверки.

Надо смотреть требование от полиции, иногда можно написать отказ от предоставления информации по запросу.

В запросе должно быть четко указано по каким фактам проводятся проверочные мероприятия. Так как информация позволяет оценить действительно ли сведения относятся к предмету проверки.

- см. п. 4 ч. 1 ст. 13 ФЗ "О Полиции"

Если у вас нет возможности предоставить выписки по расчетным счетам за весь указанный период, вам следует обратиться к своему юристу или юридическому отделу для получения консультации и разработки стратегии ответа на запрос полиции.

Возможные варианты ответа на запрос могут включать следующее:

1. Объяснить, что выписки по расчетным счетам необходимо запросить у банка, и запрос отправлен в установленном порядке. Указать, что вы предоставите запрашиваемые документы при их получении.

2. В случае, если записи о запрашиваемых операциях не хранятся на расчетном счете или не могут быть восстановлены, вы можете предоставить документы, подтверждающие исполнение соответствующих платежей перед Атомэнергосбытом (например, выписки/квитанции об оплате электроэнергии).

3. Возможно, у вас есть другие документы (например, договоры с поставщиками услуг, счета-фактуры и другие платежные документы), которые могут подтвердить исполнение обязательств перед Атомэнергосбытом. Вы можете предоставить эти документы в ответ на запрос полиции.

П. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции»

Управляющей компании невыгодно хранить все документы более 3 х давности...

В т.ч. бюллетени голосования за какие - либо услуги (т.к. нет голосующих "за"),

Договора с жильцами...

Достаточно хранить протоколы собраний... или те документы которые с выгодой или в пользу УК...

Об этом уведомляет Министерство ЖКХ и государство считает это достаточно для контроля над УК.

УК может предоставить документы по счетам за последние 3 года. Более запрашивайте в банке выписку. Но они тоже не обязаны хранить, такова жиЗь. се ля ви.

А полиция может требовать, запрашивать информацию по счетам в соответствии с 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции».