Опасности финансового мошенничества - Как выйти из ситуации после блокировки карты и требования оплаты налогов в швейцарском банке?

Question

Пришло письмо на почту, что помогут финансово. Для начала надо открыть счет в швейцарском банке, они на этот счет (мой счет который я открыл) приходят денежные средства, и я потом часть денежных средств перевожу на карту себе, а потом уже им. Я согласился, но при переводе денежных средств себе на карту, банк заблокировал мою карту, ссылаясь на то, что перевод осуществляется мошенникам. Еще один раз они заблокировали счет якобы в швейцарском банке, и там надо оплатить определенную сумму, я заплатила, но сейчас они требуют еще одну сумму якобы, налоговая швейцарского банка требуют заплатить налог. Как действовать в этой ситуации? Знал, что скорее всего развод, но повелся.

Болдырев Владимир Сергеевич · Accepted Answer

Добрый вечер, Денис. 1)Это сложный вопрос, его нужно изучать, так как устроена система в швейцарском банке сложно сказать. 2)Банк наш блокирует перевод или их? 3)Плюс к этому у нас сейчас нет обмена финансовой информацией между странами, что может грозить штрафом. 4)Посмотрел много информации сейчас по данному вопросу, в соответствии со статьей 65 Налогового кодекса Российской Федерации, резиденты РФ обязаны сообщать в налоговый орган о наличии счетов (вкладов) в иностранных банках и (или) о наличии иного имущества за пределами территории РФ, в том числе находящегося на хранении у юридических лиц, организаций, оказывающих услуги хранения ценностей, и (или) других третьих лиц, а также о совершенных финансовых операциях с такими счетами (вкладами) и (или) иным имуществом. 5)Но именно там явно ничего от вас не могут требовать в плане налогов, так как вы гражданин РФ и там не оформлено ни внж ни гражданства. 6)Это мошенники, так как схема старая у вас..

Каравайцева Елена Александровна · Answer

Ничего не платите. Обращал в полицию с заявлением о мошенничестве по ст 159 УК РФ. При установонии личности мошенника сможете взыскать с него ущерб.

Окулова Ирина Владимировна · Answer

Обратитесь в орган полиции по факту мошенничества ст. 159 УК РФ. Не оплачивайте. Удачи вам и всего хорошего

Садыков Ильдар Фанисович · Answer

Здравствуйте, Денис! Не платить. Уже сами поняли, что платите мошенникам (ст.159 УК РФ). Можете подать в полицию заявление о преступлении в порядке, предусмотренном статьями 141, 145 УПК РФ, получить талон-уведомление с номером из книги учета сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) согласно требованиям Приказа МВД России от 29 августа 2014 г. N 736 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях". А уж там пусть выясняют, за границей ли мошенники или нет.

Калюжная Екатерина Викторовна · Answer

Здравствуйте! Это мошенническая схема, которая распространена в настоящее время. В вашей ситуации вы ничего не должны им платить, а требуйте возврата дене. Модно написать претензией и отказаться от их услуг, тем более если вы с ними заключили договор. Если нет, так же требуйте возврат. Можете обратиться в полицию с заявлением и предоставить все имеющиеся доказательства пл данному вопросу. Желательно письменно, но можно и через сайт МВД. (ст.159 УК РФ).

Удалено · Answer

Денис, добрый день. Верно понимаете, что Вас скорее всего хотят развести на деньги. _____ Важно понимать, что это очень похоже на мошенничество - статья 159 УК РФ. В швейцарском банке просто так для РОССИЯН счет не ОТКРОЮТ. Там очень серьезные условия, которые СРЕДНЕ - СТАТИСТИЧЕСКИЙ РОССИЯНИН ПРОСТО не потянет. ______ Если Вы УЖЕ перевели деньги, то подавайте заявление о преступлении в порядке, предусмотренном статьями 141, 145 УПК РФ, получайте талон-уведомление и ждите результата проверки С уважением, Дарья Алексеевна

Опасности финансового мошенничества - Как выйти из ситуации после блокировки карты и требования оплаты налогов в швейцарском банке?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Налоговый кодекс Российской Федерации часть 1 (ред от 01.09.2026)

Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (ред от 06.08.2026)

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред от 15.08.2026)

Похожие вопросы

Как снять блокировку карты после оплаты долга перед судебными приставами через онлайн

Как вернуть деньги у брокера Remaxima, после блокировки карты Сбербанка?

Возможен ли отказ в открытии счета и карты в другом банке, после блокировки карты Сбербанком?

Как вернуть деньги, украденные мошенниками после блокировки карты банка

Возможные проблемы с получением пенсии после блокировки карточки Сбербанка по кредитному договору

Скажите пожалуйста. Можно ли вернуть средства переведенные на сайт мошенников, после блокировки карты банка и обращения в полицию?

Решение суда в пользу ЭОС - необходимость оплаты после блокировки карты от Джимани банка

Как вернуть деньги и получить компенсацию после блокировки карты банком?

Как выжить, будучи должником нескольких банков - опасность блокировки дебетовой карты и способы обезопасить себя

В праве ли гражданин рф иметь счёт в швейцарском банке и переводить на него свои финансовые сбережения?

Как восстановить доступ к услугам банка после блокировки карты по закону ФЗ?

Сотрудники Сбера требуют от дочери выписки со счетов в других банках после блокировки карты

Как вернуть кредит в Касспий Банке после блокировки карточки и трудоустройства наличными?

Исковое заявление в суд по поводу мошенничества - блокировка карты и возврат переведенных денежных средств

Как вернуть деньги после мошенничества и блокировки карты?

Возможно ли наложение налогов после блокировки счетов и непользования ИП на грузоперевозки?

Опасность финансового мошенничества - возможно ли оформление кредита по копии паспорта без участия клиента?

Как вернуть деньги после мошенничества и блокировки карты?

Проблемы с кредитом в Московском банке - блокировка карты и задержка поступления денег на счет

Опасность финансового мошенничества - Жена имеет доступ к моим документам и запрашивает номер карты и срок действия.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59