Опасности финансового мошенничества - Как выйти из ситуации после блокировки карты и требования оплаты налогов в швейцарском банке?

Question

Пришло письмо на почту, что помогут финансово. Для начала надо открыть счет в швейцарском банке, они на этот счет (мой счет который я открыл) приходят денежные средства, и я потом часть денежных средств перевожу на карту себе, а потом уже им. Я согласился, но при переводе денежных средств себе на карту, банк заблокировал мою карту, ссылаясь на то, что перевод осуществляется мошенникам. Еще один раз они заблокировали счет якобы в швейцарском банке, и там надо оплатить определенную сумму, я заплатила, но сейчас они требуют еще одну сумму якобы, налоговая швейцарского банка требуют заплатить налог. Как действовать в этой ситуации? Знал, что скорее всего развод, но повелся.

Болдырев Владимир Сергеевич · Accepted Answer

Добрый вечер, Денис. 1)Это сложный вопрос, его нужно изучать, так как устроена система в швейцарском банке сложно сказать. 2)Банк наш блокирует перевод или их? 3)Плюс к этому у нас сейчас нет обмена финансовой информацией между странами, что может грозить штрафом. 4)Посмотрел много информации сейчас по данному вопросу, в соответствии со статьей 65 Налогового кодекса Российской Федерации, резиденты РФ обязаны сообщать в налоговый орган о наличии счетов (вкладов) в иностранных банках и (или) о наличии иного имущества за пределами территории РФ, в том числе находящегося на хранении у юридических лиц, организаций, оказывающих услуги хранения ценностей, и (или) других третьих лиц, а также о совершенных финансовых операциях с такими счетами (вкладами) и (или) иным имуществом. 5)Но именно там явно ничего от вас не могут требовать в плане налогов, так как вы гражданин РФ и там не оформлено ни внж ни гражданства. 6)Это мошенники, так как схема старая у вас..

Каравайцева Елена Александровна · Answer

Ничего не платите. Обращал в полицию с заявлением о мошенничестве по ст 159 УК РФ. При установонии личности мошенника сможете взыскать с него ущерб.

Окулова Ирина Владимировна · Answer

Обратитесь в орган полиции по факту мошенничества ст. 159 УК РФ. Не оплачивайте. Удачи вам и всего хорошего

Садыков Ильдар Фанисович · Answer

Здравствуйте, Денис! Не платить. Уже сами поняли, что платите мошенникам (ст.159 УК РФ). Можете подать в полицию заявление о преступлении в порядке, предусмотренном статьями 141, 145 УПК РФ, получить талон-уведомление с номером из книги учета сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) согласно требованиям Приказа МВД России от 29 августа 2014 г. N 736 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях". А уж там пусть выясняют, за границей ли мошенники или нет.

Калюжная Екатерина Викторовна · Answer

Здравствуйте! Это мошенническая схема, которая распространена в настоящее время. В вашей ситуации вы ничего не должны им платить, а требуйте возврата дене. Модно написать претензией и отказаться от их услуг, тем более если вы с ними заключили договор. Если нет, так же требуйте возврат. Можете обратиться в полицию с заявлением и предоставить все имеющиеся доказательства пл данному вопросу. Желательно письменно, но можно и через сайт МВД. (ст.159 УК РФ).

Удалено · Answer

Денис, добрый день. Верно понимаете, что Вас скорее всего хотят развести на деньги. _____ Важно понимать, что это очень похоже на мошенничество - статья 159 УК РФ. В швейцарском банке просто так для РОССИЯН счет не ОТКРОЮТ. Там очень серьезные условия, которые СРЕДНЕ - СТАТИСТИЧЕСКИЙ РОССИЯНИН ПРОСТО не потянет. ______ Если Вы УЖЕ перевели деньги, то подавайте заявление о преступлении в порядке, предусмотренном статьями 141, 145 УПК РФ, получайте талон-уведомление и ждите результата проверки С уважением, Дарья Алексеевна

Опасности финансового мошенничества - Как выйти из ситуации после блокировки карты и требования оплаты налогов в швейцарском банке?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Налоговый кодекс Российской Федерации часть 1 ((ред. от 11.02.2026))

Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (08.03.2026)

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

Как снять блокировку карты после оплаты долга перед судебными приставами через онлайн

Как вернуть деньги у брокера Remaxima, после блокировки карты Сбербанка?

Возможен ли отказ в открытии счета и карты в другом банке, после блокировки карты Сбербанком?

Как вернуть деньги, украденные мошенниками после блокировки карты банка

Возможные проблемы с получением пенсии после блокировки карточки Сбербанка по кредитному договору

Скажите пожалуйста. Можно ли вернуть средства переведенные на сайт мошенников, после блокировки карты банка и обращения в полицию?

Решение суда в пользу ЭОС - необходимость оплаты после блокировки карты от Джимани банка

Как вернуть деньги и получить компенсацию после блокировки карты банком?

Как выжить, будучи должником нескольких банков - опасность блокировки дебетовой карты и способы обезопасить себя

В праве ли гражданин рф иметь счёт в швейцарском банке и переводить на него свои финансовые сбережения?

Как восстановить доступ к услугам банка после блокировки карты по закону ФЗ?

Сотрудники Сбера требуют от дочери выписки со счетов в других банках после блокировки карты

Как вернуть кредит в Касспий Банке после блокировки карточки и трудоустройства наличными?

Исковое заявление в суд по поводу мошенничества - блокировка карты и возврат переведенных денежных средств

Как вернуть деньги после мошенничества и блокировки карты?

Возможно ли наложение налогов после блокировки счетов и непользования ИП на грузоперевозки?

Опасность финансового мошенничества - возможно ли оформление кредита по копии паспорта без участия клиента?

Как вернуть деньги после мошенничества и блокировки карты?

Проблемы с кредитом в Московском банке - блокировка карты и задержка поступления денег на счет

Опасность финансового мошенничества - Жена имеет доступ к моим документам и запрашивает номер карты и срок действия.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59